Прокуроры говорят о вероятной легализации средств, полученных преступным путем.
Деньги на создание крупнейшего спортивного объекта в российской Арктике – «Ямал Арены» – рискуют раствориться в банкротном процессе подмосковной фирмы «Магнум» Андрея Орлова. Суд уже признал обоснованными претензии администрации Салехарда на 3 млрд, а в целом требования, которые могут быть заявлены к «Магнуму», похоже, подбираются к 10 млрд. Так, в арбитраже находится спор строителей, позиционировавших себя как партнер FIFA, IAAF, FIBA и прочих международных структур, с правительством Магаданской области еще на 3 миллиарда.
Предъявляют крупные претензии к бизнесу Орлова и другие активы, подконтрольные властям северного региона. Как отмечают наблюдатели, в Магаданской области деятельность «Магнума» уже привела к уголовному делу, а в прокуратуре заявили о возможной связи банкротного дела с «легализацией и отмыванием доходов, полученных преступным путем». К прочему, фискалами были вскрыты и незаконные налоговые схемы, которые коснулись социальных объектов в перечне муниципалитетов ЯНАО. С учетом объемов претензий и обвинений отраслевики не исключают, «что бизнес рискует развалиться, как карточный домик, зафиксировав очередные потери госказны».
Арбитражный суд Московской области признал обоснованными и включил в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Магнум» (Жуковское) претензии администрации Салехарда на 3 млрд рублей, из которых 2,87 млрд – долг, 130,6 млн – проценты.
Фото: Алексей Кунилов / Областная газета Свердловской области / Media4Media
Ранее схожие требования были выдвинуты в рамках другого иска, и, как следует из документов, связаны они были с неотработанным авансом на стройку многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса в Салехарде. «Правда УрФО» подробно рассказывала о провалах при создании масштабного спортивного объекта в российской Арктике – «Ямал Арены», – которые в итоге превратили ее в известный долгострой. Комплекс должен был стать площадкой, где можно проводить соревнования российского и международного уровней по мини-футболу, хоккею, баскетболу, водным видам спорта и другим дисциплинам, а также заниматься гимнастикой, фитнесом и хореографией. Площадь зданий должна была составлять 32 тыс. кв. метров, трибуны – вмещать 3 тыс. человек. Несмотря на старт стройки в 2016 году, к январю текущего года арена оказалась готова не более чем на 55%, о чем сообщило издание.
Крупные претензии к «Магнуму» озвучило и правительство Магаданской области, губернатором которой является известный на Урале политик Сергей Носов. Так, в арбитраже рассматриваются требования о взыскании в доход внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской области 2,85 млрд, в доход бюджета региона – 58,2 млн и суммы неустойки в размере 19,2 млн.
Впрочем, получить эти средства, судя по всему, будет непросто. В отношении «Магнума» была введена первая процедура банкротства – наблюдение, и фирма сразу стала обрастать крупными требованиями. Подключился к разбирательствам и прокурор Московской области.
Новости по теме: От поддержки коммунистов до работы на оккупантов: владелец Money 24/7 Андрей Смирнов спонсирует боевиков ЛДНР и подозревается в масштабном «отмыве»
В обоснование своей заинтересованности представитель надзора сообщил суду, что между «Магнумом» и МОГКУ «УКС Магаданской области» был заключен госконтракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Усть-Омчуг со сроком исполнения до 31 января 2025, но проверка прокуратуры выявила нарушения законодательства. Итогом стал иск, как говорится в материалах, о признании контракта недействительным. Отметим, в арбитраж действительно было направлено заявление исполняющего обязанности прокурора Магаданской области о взыскании с «Магнума» более 319 млн рублей. Кроме того, представитель прокуратуры отметил, что «Магнум» является застройщиком по госконтракту универсального спортивно-оздоровительного комплекса «Президентский» в Магадане.
«Согласно поступившей из прокуратуры <…> информации, по результатам проведенного <…> строительно-технического исследования объекта выявлено несоответствие выполненных «Магнум» работ на сумму свыше 200 млн рублей», – отмечается в документах. Исходя из этого, прокурор Московской области заявил о наличии основания полагать, что «дело о банкротстве инициировано в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
И это далеко не все претензии к компании, связанные со строительством в Магаданской области. В дело о банкротстве поступили требования, например, ООО «Магаданская спортивная концессия – 2» на 460,1 млн и ООО «Магаданская образовательная концессия – 2» на 620,8 млн. Обе структуры через АО «Корпорация Развития Магаданской Области» подконтрольны властям региона.
О крупных претензиях также заявили подконтрольный «Роснефти» банк «Пересвет» (873,3 млн) и МИФНС России №1 по Московской области (483 млн). Ранее фискалы выявили незаконные схемы в деятельности компании, коснувшиеся ЯНАО. По версии налоговой, «Магнум» организовал формальный документооборот с десятком ОООшек, чтобы получить необоснованную выгоду, при этом работа по спорным сделкам выполнялась либо собственными силами «Магнума», либо с привлечением реальных субподрядчиков.
В проверяемом периоде «Магнум», например, обязался выполнить проектные и архитектурные работы, осуществить строительство и оснащение спортивных объектов, общежития для спортсменов, дошкольных образовательных учреждений и школы. Заказчиками строительства являлись: АО «Платинум Арена», администрации Лабытнанги, Муравленко, Пуровского района, Салехарда и Ноябрьска (все ЯНАО), а также казенное предприятие Москвы «Большая спортивная арена «Лужники».
Разбирая взаимоотношения с одним из спорных контрагентов – ООО «СК Стройэлектромонтаж» – фискалы отметили, что по бумагам он был привлечен к строительству комплекса с универсальным спортивным залом и плавательным бассейном в Лабытнангах, детсадов в Муравленко и Ноябрьске.
«Невозможность выполнения СМР <…> на объекте «Спортивно-оздоровительный комплекс» <…> подтверждается показаниями начальника строительства Алексеенко и начальника участка <…> При этом Алексеенко в объяснении, полученном от ГУ ЭБиПК МВД России, прямо указал, что работы выполняла другая организация», – указывается в материалах суда.
Кроме того, по детсаду в Муравленко указывалось, что контрагент якобы привлекался для устройства перегородок в рамках договора, заключенного между «Магнумом» и администрацией (заказчик) и ООО «Газпромнефть-Ноябрьнефтегаз» (инвестор).
«В рамках указанного договора «Магнум» выполнил работы по разработке проектной документации <…> Никаких иных работ, в том числе заявленных в договоре между обществом и «СК Стройэлектромонтаж» <…>, не производилось», – подчеркнул суд. Выявили фискалы и традиционные в таких случаях транзит и «обнал». «Магнум» пытался оспорить эти выводы, но по основным претензиям проиграл спор.
Новости по теме: Financial blockade of Telf AG: why Europe’s largest banks cut off loans to Stanislav Kondrashov before sanctions were imposed
«Судя по всему, проблемы компании откроют еще очень много потенциальных потерь бюджета. «Магнум» работал на очень крупных объектах, позиционировал себя как партнер FIFA и других международных структур. Впрочем, мы не раз видели, как схлапываются такие организации: «встает» один проект, а за ним, как карточный домик, разрушается все остальное. Тут претензии крупные, уже есть уголовное дело, и есть ощущение, что оно будет не единственным», – рассуждает собеседник издания в стройсфере.
