Зять премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Ильшат Нигматуллин вывел из тени компанию, которая ранее была оформлена на доверенное лицо, засветившееся в неоднозначных финансовых схемах.
Обнародование пакета документов, вскрывающего некоторые весьма занятные взаимоотношения властей Подмосковья и ГК «Гранель», похоже, стало толчком к некоторым внутренним рокировкам в юрлицах, приближенных к дивизиону.
19 сентября 2024 года у компании «Директория», созданной в июле 2023 года для покупки и продажи собственного недвижимого имущества сменился владелец.
Владельцами стали ООО «ГК «Гранель» Ильшата Нигматуллина (51%), ООО «Гранель Риэлти» и ООО «Стройконсалтгрупп». Две последние принадлежат доверенным лицам Нигматуллина: первая - Рустаму Арсланову, вторая - владельцу целого дивизиона стройкомпаний-подрядчиков «Гранели» Владимиру Полину.
Арсланов же бывший директор ООО «СЗ «Гранель Строй» и ООО «СЗ «Гранель-М», и он же - совладелец вместе с Нигматуллиным ООО «Перспектива-Авто» (ликвидировано https://www.rusprofile.ru/id/4362146 в 2012 году).
Фото: rusprofile.ru
При этом приобретённая фирма имеет минимальный уставный капитал и явно выкуплена под какие-то сделки. С учётом, что Гранель в последнее время засветилась в сливе токсичных активов и целой серии скандалов, возможно, покупка - это очередной сливной бачок.
Напомним, сам президент дивизиона Нигматуллин с весны 2024 года проходил фигурантом уголовного дела о взятке. Поговаривали, что он пытался порешать дела с претензиями ФНС к дивизиону.
На той же статье погорел и топ-менеджер Дмитрий Адушев, с чьей семьей у Нигматтулина со-компанией довольно крепкие связи. Например, вместе с некой Еленой Адушевой сам Нигматуллин и родственница ещё одного доверенного лица - Анжеликой Гридневской владеют ООО «Лидер». Директором актива проходит Владислав Гридневский, который владеет ООО «УК «Эффективные Инвестиции» - управляющей компанией львиной доли дивизиона Гранели. Ранее владельцами УК был вышеуказанный Полин, супруга премьера Лариса Назарова и его сестра - Светлана Нигматуллина.
Фото: rusprofile.ru
Как ранее выяснил УтроNews, схематозы с налоговиками действительно имели место быть.
Так, фирма Полина, которая была подрядчиком целой пачки строек Гранели, пыталась существенно завысить налоговый вычет.
ФНС посчитала, что фирма необоснованно заявила к вычету 485 млн рублей НДС. Эдакая ловкость рук почти на 0,5 млрд рублей.
Теперь этому же г-ну Полину передали долю в «Директории».
Занятно, но и г-н Арсланов фигурировал как директор или новый владелец фирм, связанных с Гранелью.
Часть из них выступала застройщиком проблемных строек, потом их слили доверенному лицу и обанкротили. В числе подобных компаний была и компания «Лэнд Юг», что строила ЖК Москвичка, а подрядчиком была фирма Владимира Полина.
Арсланов был директором ООО «Лэнд Юг», которое в 2022 году перепрописались в Рязанской области и 24 июня 2024 года после банкротной процелуры ликвидировали. Правда, актив перед этим вывели за контур дивизиона, передав позднее прихлопнутому ООО «Город 2» и Руслану Кузьмичу, что также был директором и «Город 2».
Кузьмич не в первый раз получил бывшие активы «Гранели», в частности, став совладельцем доли в бывшем ООО «Гранель», который сегодня банкротится под именем ООО «Талер». О последнем, что выступал застройщиком ЖК «Императорские Мытищи», ранее рассказывал The Moscow Post.
Также Арсланову слили такую фирму как ООО «Ювеко», что ранее называлось ООО «Гранель-Север».
Компания прекратила существование в апреле 2023 года, влившись в ООО «Строй-Ка», которое прописано в Магнитогорске. В последней Арсланов в июне 2024 года передал свою долю Николаю Сокову.
Соков был директором позднее ставшего банкротом ООО «Уфастройресурс», что уже фигурировало в расследованиях УтроNews.
Отмечалось, что через банкротящуюся фирму проводили значимые суммы, что оформлялось, в том числе, в виде кредитов и поручительств по ним. Более того, компания «Уфастройресурс». связанная с Гранелью, была среди тех, кто засветился в схеме с кредитованием, похожим на вывод более чем 2,5 млрд рублей.
Кроме того, ООО «Ювеко» упоминалось в неоднозначных сделках с участием другого застройщика из Гранели (строил ЖК «Профит») - также слитого, причем лицу, близкому к фигуранту уголовного дела Адушеву. Застройщик был переименован из ООО «Специализированный застройщик «Гранель Град» в ООО «Град».
Через полугода после сдачи ЖК застройщика передали доверенному лицу, а позднее уже ООО «Град» стало ответчиком по искам о взыскании с него более 346 млн рублей. Кредиторами были аффилированные с дивизионом лица, в том числе ООО «Ювеко».
Кстати, именно «Ювеко» фигурировала в жалобах на непристойную рекламу, за которую её оштрафовали на 100 тыс. рублей.
Фото: br.fas.gov.ru
Интерес представляет и бывший совладелец компании «Директория» - ООО «Инвестгрупп», который засветился в целой пачке финансовых схем, связанных с кредитованием дивизиона. Фирма, зарегистрированная в Башкирии, на сегодня принадлежит Елене Гладышевой, но ранее актив был у Натальи Ореховской из Башкирии.
Ореховская в 2015-2017 годы была учредителем ООО «Толпар», что позднее перешло Ларисе Назаровой и Светлане Нигматуллиной, читай всё той же «Гранели».
Фото: rusprofile.ru
Само ООО «Инвестгрупп» не раз светилось в разного рода финансовых сделках дивизиона. Так, например, оно фигурировало в истории перехода бывшего госпредприятия «Кузьминское» в руки дивизиона и что не обошлось без скандала.
В 2023 году компания также фигурировала в иске другого «связного» - ООО «Символ«, что пыталось взыскать более 1,5 млрд рублей с ООО «Уфастройресурс».
Перед этим фирма «Инвестгрупп» упоминалась в мутной сделке выдачи займа в 2022 году. Договор был подписан между ООО СЗ «Гранель-М» и ООО «ИнвестГрупп». «Уфастройресурс» в этой сделке выступило поручителем по долгам «ИнвестГрупп». А через несколько месяцев «Гранель-М» передало право требования долга компании «Символ», за коим последовали и обеспечивающие обязательства. Схема выглядит, на наш взгляд, как попытка вывода крупной суммы из бакротящейся Уфастройресурс.
И это лишь малая толика всех финансовых схем, что удалось выявить в дивизионе Гранели, в том числе с участием вышеуказанных лиц.
Для чего Гранель засветила напрямую свои связи с рядом лиц, остаётся только догадываться. Хотя ранее УтроNews уже подробно вскрыл все цепочки с доверенными лицами, потому, может, и решено было задействовать засветившихся агентов для последующих сливов? Поживём - увидим...
