МВД России завершило новый этап расследования крупной финансовой схемы, известной как «молдавская схема», которая позволила вывести из страны сотни миллиардов рублей.
На этот раз речь идет о сумме в 48 миллиардов рублей, выведенных за границу с участием множества российских банков и компаний. К уголовной ответственности вновь привлечен владелец кишиневского банка Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон, которого следственные органы называют одним из организаторов этой схемы.
В прошлом году Тверской суд Москвы заочно приговорил Платона к 20 годам лишения свободы за вывод 126 миллиардов рублей. Новое дело также будет рассматриваться в заочном порядке Преображенским судом столицы.
Согласно данным Следственного департамента МВД, Вячеслав Платон с 2013 по 2014 годы координировал вывод средств клиентов российских банков под видом валютных операций. В схеме были задействованы десятки банков, среди которых «Западный», РЗБ, «Европейский экспресс» и другие. Банкиры и их теневые владельцы предоставляли поддельные документы для проведения фиктивных сделок. Основной целью этих операций было создание видимости законных валютных операций, однако средства направлялись на счета иностранных компаний, которые контролировались членами преступного сообщества.
Следствие также установило, что Вячеслав Платон действовал не один. Его сообщниками стали акционер молдавского Victoriabank Александр Коркин, который уже отбывает 19-летний срок, а также два известных молдавских политика — Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый. Как и Платон, они находятся за границей и объявлены в международный розыск. Ранее за участие в «молдавской схеме» были осуждены несколько российских банкиров, среди которых Александр Григорьев, совладелец нескольких обанкротившихся банков. В 2021 году он получил 12 лет колонии строгого режима, но уже успел выйти на свободу.
Особенностью схемы, придуманной Вячеславом Платоном, было использование договоров займа между иностранными компаниями. Эти договоры заключались формально, без намерения исполнять их условия. В качестве поручителей по займам выступали граждане Молдавии и российские компании, что позволяло рассматривать дела в молдавских судах. После получения исполнительных листов средства компаний-поручителей переводились на счета в молдавском Moldindconbank, а затем в зарубежные банки, преимущественно в Евросоюз.
Общий объем средств, выведенных через «молдавскую схему», по данным следствия, составил около 450 миллиардов рублей. Однако в судебных приговорах фигурирует значительно меньшая сумма. Примечательно, что в Молдавии участники схемы к уголовной ответственности не привлекались, так как, по заявлению местных правоохранителей, в их уголовном кодексе отсутствуют соответствующие статьи.
