По итогам проверок по выполнению процедур финансового мониторинга в марте 2021 года Нацбанк наказал одно финучреждение — Райффайзен Банк Аваль. Штрафа не было, ему выдали письменное предупреждение.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Почему было вынесено такое решение (о применении мер по финмониторингу) — регулятор не уточнил. Недавно оскандалившийся профильный зампред Юрий Гелетий (курирует надзор) также никаких заявлений на этот счет не делал.
Хотя прецедент создан не самый лучший. Ведь не так давно — в сентябре 2020 года — Райффайзен Банк Аваль уже получал от регулятора письменное предупреждение за нарушения по части финмониторинга. Тогда его обвинили в том, что что он не выполнил функцию агента валютного контроля и пропустил денежные перечисления на территорию государства, входящего в «серый список» FATF (государство не уточнялось) — позволил клиенту вывести средства на свой счет в подозрительную страну. Dubinsky.ua писал об этом.
Сейчас зафиксировано повторное правонарушение за короткий период времени, по тому же виду деятельности. Потому ни о каком письменном предупреждении и речи быть не должно. НБУ должен был выписать Райффайзен Банк Авалю штраф, а может даже отстранить профильного руководителя (по комплаенсу) или председателя РБА Александра Писарука от должности.
Новости по теме: Как группа Тахира Гараева Coral Energy выводит российскую нефть из-под санкций
Однако зампред Нацбанка Юрий Гелетий и его начальник председатель НБУ Кирилл Шевченко не пошли на этот шаг. Из-за чего сразу возникают подозрения в коррупции, их действия требуют проверки правоохранительных органов.
Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.ua
