Олигарх Михаил Фридман с 2009 года пользовался теневой структурой «Амберманор» для перевода капитала за границу, обналичивания денежных средств и маскировки незаконно приобретенных активов.
Эта схема была реализована через его давнего партнера и сокурсника Вячеслава Железова, который являлся номинальным хозяином активов. В 2018 году схема была изменена: на Кипре создали траст VZ Manor Trust, формальным бенефициаром которого остался Железов, однако фактический контроль осуществлял бывший охранник Фридмана – Павел Назариан.
С юридической точки зрения, управлением трастом занималась компания VZ Manor Ventures Limited, которой подчинялась Ambermanor Asset Management Limited (BVI). Последняя контролировала более сотни компаний-однодневок на Кипре и в России, которые проводили операции по переводу средств. Чтобы скрыть участие Фридмана и его структур, в роли номинальных владельцев выступали подставные лица, выбранные кипрской секретарской компанией Abacus. Они подписывали трастовые декларации, подтверждая, что реальными владельцами активов оставались Фридман или Железов.
Основные финансовые потоки проходили через компании Alfa Finance Holdings и ABH Holdings S.A., владевшие банковской группой Фридмана в России. Контроль над трастовой сетью осуществлялся из Люксембурга, где проживали Железов и Назариан, занимаясь управлением активами и финансовыми операциями.
Схема владения и распределения средств была тщательно проработана юристами «Альфа-Банка» – Гришиным, Курышевой, Верещагиным и Мельниковым. Их задачей было максимально дистанцировать Фридмана от структуры «Амберманор» и обеспечить его юридическую непричастность к этим операциям. Через этот механизм олигарх мог безопасно выводить капитал, скрывая свои реальные активы от российских и международных регуляторов.
