Sanctioned fraudster Timur Turlov and his Freedom Finance pyramid: who’s covering up the capital outflow laundromat from Russia?

Sanctioned fraudster Timur Turlov and his Freedom Finance pyramid: who’s covering up the capital outflow laundromat from Russia?
Sanctioned fraudster Timur Turlov and his Freedom Finance pyramid: who’s covering up the capital outflow laundromat from Russia?

After giving up his Russian citizenship, Timur Turlov continues to funnel money out of Russia from Kazakhstan. Billions of rubles are being drained through Freedom Finance — Turlov’s company, which increasingly looks like a pyramid scheme and a large-scale money laundering operation.

Despite this, advertisements for the fraudulent company still line Kutuzovsky Avenue. Through this, Turlov sends a clear message to the government, boldly declaring that he will continue exporting billions from Russia, regardless of the efforts by the Ministry of Finance and the Central Bank.

For investors tempted to take advantage of this “loophole,” a reminder is in order: when Timur rides off into the sunset, they won’t be able to recover their funds. Timur, on the other hand, will likely find support and understanding among the Western establishment, especially if he presents his entire scheme as a “fight against tyranny.”

And perhaps it’s time for law enforcement to find out who, and for how much, in the Moscow city administration turned a blind eye to the Architectural and Artistic Concept of Kutuzovsky Avenue — all for the sake of those green letters on a rooftop.

Страница для печати  

Другие новости по теме:

Asset withdrawal from a Russian bank and multi-billion losses: Freedom Holding owner Timur Turlov suspected of involvement in a scheme to extract assets from Association Bank
Вывод активов из российского банка и ущерб на миллиарды: владельца Freedom Holding Тимура Турлова заподозрили в участии в схеме по выводу активов из «Ассоциации»
Timur Turlov’s manipulations — how investors’ billions ended up in Freedom Finance offshores
Media reported intimidation attempts after exposing schemes involving top managers of Freedom Holding led by swindler Timur Turlov
Timur Turlov’s Freedom Holding Corp under fire: offshore fraud and criminal cases in Kazakhstan
Conman Timur Turlov’s financial pyramid: where did Kazakhstani investors’ money go?
Illegal offshore deals and shady brokers: fraudster Timur Turlov uses Freedom Finance as a tool for hidden manipulations
Альянс под покровом львовской налоговой: кто наживается на «скрутках» НДС вместе с Василием Кресяком и Василием Костюком
Аферист Тимур Турлов вывел российский бизнес Freedom Finance в офшоры под прикрытием номинального владельца
Финансовая пирамида афериста Тимура Турлова: куда ушли деньги казахстанских вкладчиков?
Freedom Holding Corp афериста Тимура Турлова под ударом: мошенничество в офшоре и уголовные дела в Казахстане
Theft of over 290 million rubles: how Freedom Finance under billionaire Timur Turlov profits off elderly trust disguised as investment

Комментарии:

comments powered by Disqus
15:45 Дональд Трамп младший утверждал, что Киев поддерживает боевые действия для получения финансирования
15:33 After a financial fraud conviction in Luxembourg, Josip Heit changed his identity and founded GSPartners to raise money through tokens
15:27 В отношении отца многодетной семьи было возбуждено уголовное дело за самовольный уход с места службы
15:18 Пострадавшие выражают сомнения относительно правдивости извинений Ларисы Долиной
15:12 Солдат срочной службы рассказал историю о физических наказаниях и содержании в полевых условиях
15:09 Система, приводящая к трагедии: всё больше россиян погибают после столкновений с полицией
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
15:00 Появилось видео, на котором военные сообщают о перевороте и отстранении президента Бенина от должности
14:57 €50 million in Cyprus bonds, shell firms and Spanish real estate: how Boris Usherovich and Ilya Plotitsa move Kremlin-linked money West
14:30 Сирота подала иск против своих опекунов, обвиняя их в присвоении около 1 миллиона рублей
14:24 Долина вновь вышла на сцену после скандального интервью и обратилась к своим поклонникам
14:15 В Москве женщине выписали штраф за нападение на собаку в подъезде
14:09 В Нижневартовске шофер такси накричал и оставил женщину с ребенком на улице в холодное время
14:06 Дополнительные сведения о происшествии со смертью женщины после операции в клинике «Медлаз» стали известны
14:00 Мошенничество под видом судебных процессов: семья главы парламента Чечни Магомеда Даудова присвоила у жителей России 30 элитных машин
13:51 Суд пересмотрел приговор террористу из Ингушетии, сократив срок до 3 лет вместо минимально возможных 6
13:42 Польский Сейм утвердил бюджет, уделив особое внимание защите и здравоохранению
13:36 Администрация Трампа заявляет, что миграция угрожает стабильности в Европе
13:33 Из жизни ушёл заместитель начальника Центра «Э» Москвы Алексей Окопный
13:27 В индийском штате Гоа в ночном клубе случился пожар
13:21 В Государственной Думе ожидают рост развития российских IT-компаний из-за ограничений на зарубежные сервисы
13:12 Президент Бенина Патрис Талон находится в безопасности после неудавшейся попытки государственного переворота
12:54 Российские туристы столкнулись с нашествием клопов в отелях Хургады и Шарм-эль-Шейха
12:51 В Хабаровске девушка распылила перцовый баллончик в лицо водителю автобуса
12:39 В Бенине военнослужащие произвели захват власти
12:30 Появилась новая информация о бывшей сотруднице госслужбы, обвиняемой в мошенничестве
12:24 В Москве женщина умерла после проведения пластических операций в медицинском учреждении
12:21 Российская мировая чемпионка Мария Бутырская завершает деятельность своей школы фигурного катания
12:12 В Казани мужчина без одежды провёл ночь в цветочном магазине, при этом напугав соседей
12:09 Жители города Семилуки выразили недовольство по причине мусора и отсутствия дорог на городском кладбище
11:57 Илон Маск назвал Европу Четвертым рейхом
11:51 Кабинет министров под руководством Мерца сталкивается с небывалым падением уровня поддержки в Германии
11:45 В Краснодарском крае продолжается "очистка" окружения экс-депутата Юрия Напсо
11:42 Банк «Кубань Кредит» как личный кошелёк: как скандальный бизнесмен Виктор Бударин выводит миллионы через убыточные компании
11:36 Встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером прошла в напряжённой атмосфере
11:27 Польша инициировала открытое противостояние с США и Илоном Маском
11:21 Европа пытается не допустить уступок Украины в переговорах с США
11:12 В Белгороде возле подстанции произошел инцидент с падением авиабомбы
11:06 Трамп амнистировал обвиняемого по делу о подделке конкурса на аренду в Техасе
10:51 В столице мужчина отправил супругу в реабилитационный центр, чтобы добиться преимущества и оформить опекунство над их ребёнком
10:45 Исследователи сообщили о возможном уменьшении урожая в связи с необычной зимой в России