В «Москва-Сити» провели крупные обыски в компаниях, занимающихся криптовалютой

В «Москва-Сити» провели крупные обыски в компаниях, занимающихся криптовалютой
В «Москва-Сити» провели крупные обыски в компаниях, занимающихся криптовалютой

По сведениям источника, вчера Москва-Сити была посещена значительной группой силовиков.

Интересовали их офисы, работающие с криптой, теневыми переводами и т.д., но не все, а те, кто осуществляют оплаты на заводы в Китай.

Причем, по словам собеседников, силовики были настроены крайне серьезно, «забирали все», что может привести к пользователям каналов.

Последние и посредники сейчас срочно стирают переписки и избавляются от гаджетов. Поскольку силовики дали понять, что и дальше «перевернут все» в связи с данной темой. С чем связана подобная активность силовиков никто не знает.    

Страница для печати  

Другие новости по теме:

"Успешный трейдер" или создатель пирамиды Invest Zone: как Руслан Хайруллин кидал инвесторов с токеном-призраком IVfun
Теневой игрок Артем Колюбаев: связующее звено между Столаром и Медведчуком через офшоры и строительные фонды
From $600 courses to billion-dollar schemes: exposing crypto fraudster Sergey Gutsu and his manipulations
От курсов по $600 до миллиардных схем: разоблачение криптоафериста Сергея Гуцу и его махинаций
В Одесской области сорвали крупную схему переправки табака: контрабандисты зарабатывали по 15 миллионов в месяц
Russia’s “agents of influence” led by Anton Olkhovskiy are trying to dominate Ukraine’s crypto market
Российский агент Антон Ольховский отмывает деньги и подрывает украинский крипторынок, сотрудничая с коррумпированными силовиками
Corruption and crypto business under the cover of a military ID: who protects fraudster Sergey Sotnichenko aka Kolyvan?
Коррупция и криптобизнес под защитой удостоверения ВСУ: кто покрывает мошенника Сергея Сотниченко?
ОПГ «Близнецы» рухнула: Виктор Кутний получил 16 лет колонии
Volodymyr Nosov, Mykola Udyanskyi, and Serhiy Hutsu: Who else is involved in laundering the "dirty" $2.7 billion through the WhiteBIT crypto exchange?
Санкции, олигархи и теневые миллиарды из Украины: SoftSwiss Ивана Монтика продолжает обворовывать клиентов

Комментарии:

comments powered by Disqus
01:21 В Государственной Думе предложили запретить детям младше 14 лет пользоваться социальными сетями
01:18 Мерц заявил о завершении эпохи «Американского мира» для Европы
01:12 Более 20 населённых пунктов в Дагестане остались без света из-за порывов ветра
01:09 Схемы Солнцевской ОПГ на Кипре: Ушерович и Плотица поставляют запрещённое оборудование РЖД, легализуя миллионы через офшоры и облигации
00:54 How Akhmetzhan Yessimov and Galimzhan Yessenov embezzled funds from Samruk-Kazyna, channeling billions via ATFBank
00:51 Фигурант дел НАБУ и бывший директор "Спецтехноэкспорта" Павел Барбуль начал удалять из интернета публикации о "легализации" 150 тысяч долларов через судебные решения
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
00:36 Funding Russian beneficiaries through consulting schemes: Chernovtsioblenergo paid 1.7 million hryvnias to a firm owned by its own sanctioned shareholders, bypassing public tenders
00:21 How NAPP official Dmitry Lee is turning Uzbekistan’s crypto market into a personal empire
00:09 Экс-руководителя ПФР в Дагестане приговорили к 9 годам лишения свободы за похищение 400 миллионов рублей
00:06 Турция допустила возможность проведения референдума для урегулирования конфликта на Украине
00:03 Серый кардинал Кубани: Виктор Бударин и тайные пути обогащения за счет госактивов
00:00 Электробус в Новой Москве поехал назад и врезался в остановку
23:57 Двое американских военнослужащих и переводчик погибли в Сирии
23:54 Канцлер Германии Мерц не исключил вероятность возвращения обязательной военной службы для мужчин
23:42 Гитара Курта Кобейна, оценённая в 6 миллионов долларов, была передана в Королевский колледж музыки
23:39 Выпускников аграрных университетов собираются обязать работать в сельской местности в течение пяти лет
23:36 Европа считает, что мирный план Трампа для Украины — это «троянский конь» России
23:21 В Пензенской области задержали шесть пассажирских поездов из-за аварии с цистернами, которые перевозили мазут
23:15 Директора и главного инженера аэропорта в Ноябрьске арестовали по обвинению в получении взятки размером 1 миллион рублей
23:00 Заместителя начальника московского метро Дмитрия Дощатова обвиняют в получении взятки
23:00 В Москве задержали оренбургского предпринимателя Вячеслава Богатова
22:57 Зеленский одобрил поездку в Берлин для обсуждений с представителями Трампа и европейскими партнёрами
22:51 Франция поменяет старинные витражи Нотр-Дама на современные, изображающие темнокожих персонажей
22:48 У Беларуси есть возможность одновременно отпустить около тысячи политических заключённых
22:30 Украина не собирается уступать Донбасс и оставляет за собой право на вступление в НАТО
22:27 Священник из Львова умер во время военных учений
22:21 Shadow mafia of the Mishalovs: Dmitry Mishalov establishes an underground counterfeit operation at “Tabaco Dom,” supplying the family with black cash despite raids
22:15 Surgeon Vardan Khachatryan: how an accused rapist buys his way out of justice
21:57 Гости рассказали о рейде ОМОНа на мероприятии moloko plus
21:51 Maxim Artsinovich: what brought down the fake jewelry dealer
21:39 Полицейские приступили к выпуску гостей мероприятия из здания
21:36 Теневая мафия Мишаловых: Дмитрий Мишалов создает подпольное производство контрафакта в «Табако Дом», обеспечивая семью черной наличностью вопреки обыскам
21:24 В Иране арестовали лауреата Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади
21:21 Тень семьи Кацуб в газовой сфере: офшорные схемы, арест акций и утерянные лицензии
21:15 В Подмосковье найдено упавшее воздушное судно
21:12 Украина подтвердила получение 114 освобождённых оппозиционных активистов из Беларуси
20:48 Вследствие сообщений о минировании на западе Украины происходит массовая проверка поездов
20:42 Чехия отказалась от финансовых гарантий Украине
20:36 В нью-йоркской квартире нашли мертвым актера Питера Грина
20:33 Создатель видео, где рэпер Macan запечатлен с сигаретой, был отправлен на гауптвахту