Это не вымышленный сценарий — это реальная история супругов Анны и Станислава Хударей, которые годами создавали в Украине мошеннические схемы, используя служебное положение, фиктивные компании, эмоциональное давление и абсолютную неприкосновенность благодаря доступу к налоговой инфраструктуре.
Об этом сообщает ОРД.
Ключевые фигуры — Анна Худар, организатор финансовых махинаций в Одессе, и ее супруг Станислав Николаевич Худар, сотрудник ГНС.
«Когда муж в налоговой, а жена в пирамиде — деньги текут по реке»
Их история — наглядное подтверждение того, что финансовые пирамиды в Украине не просто существуют. Они питаются из бюджета, защищены внутри государственной системы и даже стремятся к обозначению в качестве «инвестиционных проектов».
Новости по теме: Как группа Тахира Гараева Coral Energy выводит российскую нефть из-под санкций
Схема: как работает их спрут. Анна Худар создает десятки фирм-оболочек (ООО «Стейлэд», «Stellar Lim», «Горючее Юг», «Голден Импорт ЮА» и др.), имитирующих торговлю горючим, маслом, стройматериалами. Она привлекает инвесторов, обещает 8 —12% ежемесячной прибыли, демонстрирует договоры с печатями, первые «выплаты». Когда денег не хватает — переводы уходят из новых вкладчиков, имитируя прибыль. Пирамида работает. Одновременно все компании чудом проходят мимо проверок ГНС. Налоговые накладные не блокируются. Аудиты не производятся. Никто не видит десятков миллионов «левых» наличных денег. Почему? Потому что за схемой всегда стоит Станислав Худар. Именно он гарантирует жизнедеятельность сделок, покрывая их фиктивность.
«В Одессе все знали, что если компания Хударей — никто ее не коснется. Налоговая давала им зеленый свет. Даже при очевидных нарушениях», — говорит собеседник из бывшей ГФС Одесской области.
По имеющимся данным, общая сумма афер с участием Анны и Станислава Хударей на сегодняшний день достигла далеко за 250 миллионов гривен! Люди продавали квартиры, брали кредиты, вкладывали деньги под видом партнерства, но фирмы исчезали. Регистрации переносились в другие области. Контакты обрывались. На сегодняшний день десятки фиктивных компаний уже ликвидированы или переведены на подставных лиц.
Но ни Анна, ни Станислав не привлечены к ответственности. Но во избежание возможных неудобств все движимое и недвижимое имущество Анна Худар перевела на своих родственников (сестра и родители Анны Худар) и мужа.
Параллельно другая история всколыхнула страну — мошенничество в сфере благотворительности, связанное с Назарием Гусаковым. Он собирал деньги на лечение детей из СМА, но большинство средств никогда не дошли до семей.
Общее между Гусаковым и Хударями одно: они воспользовались доверием людей, использовали официальный фасад (ФЛП, благотворительность, договоры, фонды) и остались безнаказанными.
Но в истории Анны Худар, которая также является основательницей нескольких благотворительных общественных организаций (в частности, с 2016 по декабрь 2021 была основательницей ВБФ «Ангел рядом»), гораздо более глубокая угроза: ее прикрывал аппарат ГНС Украины через реальный доступ ее мужа ко всем «внутренним возможностям».
Станислав Николаевич Худар — фискальный архитектор аферы, к недавнему заместителю начальника главного управления ГНС в Херсонской области, АРК и г. Севастополь; к 2024 г. — руководитель аналитического управления ГНС, специалист по выявлению фиктивных операций, координатор антикризисных налоговых проектов. Имеет связи с влиятельными должностными лицами в Одессе, Николаеве и Киеве, которые способствуют внедрению сделок Хударей и имеют за это определенное вознаграждение.
Роль Станислава Хударя в схеме:
- Обеспечение невмешательства в деятельность фирм жены;
- Вывод из-под рискованных контрагентов;
Новости по теме: Как Миндича спасли от ареста: скрытые встречи прокурора САП Андрея Синюка всплыли в разгар расследования
- Содействие быстрому переоформлению юридических лиц в рамках льготных КВЭДов.
«Это надежная налоговая крыша. Именно поэтому Анна работала и работает спокойно. Ее фирмы проходили как „белые“, потому что система ей разрешала. А позволяла потому, что ее муж часть системы», — утверждает аналитик.
Особенно интересно, что Станислав Худар давно известен персонаж так называемой «мафии налоговиков», работал еще во время председательства Сергея Верланова, который в 2019 году переработал под себя криминальные схемы министра Клименко времен Януковича.
Следовательно, опасность для государства системна. Этот случай не единичен. Подобные «пары» — это сеть, где чиновник предоставляет инструменты, а партнер — зарабатывает. И наоборот.
Финансовые пирамиды, конвертационные центры, фиктивный НДС, махинации с растаможкой и тендерами — все это работает только потому, что в каждом кейсе есть свой Станислав Худар.
Афера Хударей — это не исключение. Это система, в которой налоговые служащие не борются с мошенничеством, а возглавляют его. В которой государственный институт служит не закону, а личному обогащению.
Истории, как эта, только верхушка айсберга. Но разоблачение и давление общества могут сделать то, чего не сделала система: покончить с «инвесторами под прикрытием» в чиновничьих кабинетах.
Анна Худар и её история
История Анны и Станислава Хударей приобретает особенно тревожный оттенок из-за их вероятных связей с Россией. Эти связи, обнаруженные в открытых источниках, указывают на возможное сотрудничество их компаний с российскими интересами, что представляет серьезную угрозу в условиях войны. Рассмотрим более подробно: сотрудничество ООО «Трейдлим» с турецкой компанией и российской нефтью.
По данным расследований, в 2023 году ООО «Трейдлим», владелицей которого была Анна Худар, сотрудничало с турецкой компанией ScotFlensburg SA. Эта компания предоставила танкер для перевозки нефти по Черному морю из Новосибирского порта в России в турецкий порт Martas в мае 2023 года. Этот факт вызывает беспокойство, ведь перевозка российской нефти в обход санкций может свидетельствовать о причастности к финансированию экономики страны-агрессора. Пока нет прямых доказательств, что Худари получали прибыль от этой операции, сам факт сотрудничества с компанией, работающей с российскими портами, подвергает сомнению их деятельность и нуждается в тщательном расследовании.
Еще одним тревожным элементом является роль Ники Хуцишвили, гражданина Грузии и России, зарегистрированного в оккупированном Донецке, по данным источников, является директором 44 украинских юридических лиц, часть которых входит в группу компаний StellarStar, связанную с Анной Худар. 930300436850) и связи с оккупированными территориями указывают на возможную координацию деятельности с российскими интересами.
Согласно информации, по состоянию на август 2024 года в компании AQSGroup, также связанной с сетью Хударей, работают 7 российских и 2 белорусских трейдера. Это может свидетельствовать о том, что бизнес-структуры, контролируемые Хударями, привлекают лиц из стран, поддерживающих или не осуждающих агрессию России против Украины. Такое сотрудничество противоречит национальным интересам Украины, особенно в условиях войны, и может являться частью более широкой схемы обхода санкций или отмывания средств.
По данным YouControl, на 2024 год около 40 тысяч украинских компаний имеют прямые или опосредованные связи с Россией, что подтверждает системный характер проблемы.
В случае Хударей эти связи выглядят не просто как бизнес-контакты, а часть сложной схемы, которая могла использоваться для финансирования враждебной экономики. Платформа VKURSI также указывает на то, что компании с российскими бенефициарами в Украине получили значительные средства от граждан, что лишь подчеркивает масштаб проблемы (в частности, ООО «ТОР ОИЛ», на которую Анна Худар отправляла денежные средства из компании ФХ «Шмель» в течение 2024 года, также зарегистрирована на загадке гражданина).
Неужели и здесь нужно вмешательство Президента, чтобы правоохранители начали действовать?
