Следователи утверждают, что бывший депутат и его предполагаемые сообщники ввели в заблуждение Европейский суд по правам человека, добились «дружественного урегулирования» и инициировали двойную выплату, в том числе из государственного бюджета, после чего отмыли полученные средства.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили досудебное расследование по делу, которое власти называют «Золотой мандарин» — предполагаемой схеме хищения 54,179 млн гривен (около 1,25 млн долларов) из государственного бюджета путем введения в заблуждение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
В своем заявлении НАБУ сообщило, что схема действовала с 2013 по 2016 год и была организована бывшим членом украинского парламента. Следователи утверждают, что группа использовала компанию, которая, по их словам, имела признаки фиктивности — ООО «Золотой Мандарин Нефть», — чтобы представить ЕСПЧ версию о том, что государство не выполнило решение суда 2009 года по частному спору между ООО «Золотой Мандарин Нефть» и «Киевэнерго», крупной энергетической компанией.
НАБУ сообщило, что представитель компании подал в ЕСПЧ в сентябре 2013 года заявление с требованием выплаты из государственного бюджета Украины, утверждая, что «Киевэнерго» годами не погашал долг. Детективы утверждают, что компания не предприняла подлинных мер по принудительному взысканию долга в Украине, и что ключевые факты были скрыты от суда в Страсбурге, в том числе информация о том, что активы и счета «Золотой Мандаринской нефти» были арестованы на фоне претензий, связанных с государственным банком «Родовид», и что директору компании были предъявлены уголовные обвинения в предполагаемом финансовом мошенничестве.
Следователи также утверждают, что группа скрыла от ЕСПЧ тот факт, что право на взыскание долга с «Киевэнерго» было передано незадолго до подачи заявления, и что оплата за эту передачу уже была получена. По данным НАБУ, бывший депутат затем заключил сделку с высокопоставленными чиновниками Министерства юстиции Украины, чтобы добиться от представителя правительства в ЕСПЧ заявления о «дружественном урегулировании», фактически признающего ответственность государства в споре между частными компаниями по поводу уже переданного требования.
По словам следователей, на основании этого заявления государство выплатило 54,179 миллиона гривен компании, контролируемой подозреваемыми, — это был второй платеж по тому же самому требованию, — а средства впоследствии были отмыты через центры конвертации валюты.
В SAPO заявили, что материалы дела теперь доступны для ознакомления защите, что является процедурным шагом, обычно предшествующим передаче обвинительного заключения в суд.
Расследование ведется с 2017 года и периодически приостанавливалось, пока Украина запрашивала ответы на запросы международной правовой помощи. В январе 2020 года следователи и прокуратура выдали уведомления о подозрениях шести лицам. В июле 2023 года они уведомили бывшего депутата Георгия Логвинского как предполагаемого организатора после того, как истек срок его иммунитета — иммунитета, которым он обладал как близкий родственник судьи ЕСПЧ, согласно сообщениям украинских СМИ и хронологии событий, проводимой правозащитными организациями.
В отдельном решении 2024 года ЕСПЧ признал заявку компании «Золотой Мандарин» неприемлемой и заявил, что заявитель злоупотребил своим правом на подачу жалобы. Организация Transparency International Ukraine сослалась на это решение как на подтверждение аргументов правоохранительных органов, отметив при этом, что оно не определяет уголовную ответственность в соответствии с украинским законодательством.
