Подпольный банк с оборотом приблизительно 250 млн рублей был ликвидирован в Петербурге.
Силами полиции Санкт-Петербурга и ФСБ была пресечена деятельность подпольного банка, через который прошло около 250 млн рублей.
По информации следствия, нелегальную финансовую схему создали три жительницы города в возрасте 48–55 лет. Они осуществляли сомнительные операции, координировали перемещение средств через подконтрольные компании и помогали клиентам уменьшать налоговые отчисления.
С 2022 по 2025 год участницы схемы заработали около 38,5 млн рублей, взимая комиссию примерно 15% за свои услуги.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. В ходе операции силовики провели 21 обыск — в жилых и офисных помещениях. Две фигурантки задержаны, вопрос о мере пресечения для третьей решается.
