Отмытые деньги тольяттинский адвокат инвестировал в строительство

Отмытые деньги тольяттинский адвокат инвестировал в строительство
Отмытые деньги тольяттинский адвокат инвестировал в строительство

В зависимости от роли каждого им инкриминируется незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), отмывание в особо крупном размере денег, приобретенных в результате преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), неправомерный оборот средств платежей организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и организация преступного сообщества и участие в нем (ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ).

Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Главным подозреваемым по делу является адвокат, который, по версии следствия, в 2016 году создал преступное сообщество для совершения экономических преступлений. В составе ОПС действовали минимум 12 жителей Тольятти, считают правоохранители.

Силовики установили, что с 2016 по 2019 год подозреваемые через фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, которые фактически не занимались предпринимательской деятельностью, изготавливали фиктивные платежные поручения о переводе денег с банковских счетов этих компаний на счета иных подконтрольных организаций. Для создания видимости законности перечисления средств в платежные поручения включались фиктивные данные об основании платежа.

Всего правоохранители установили 47 фактов таких преступлений. Благодаря этому на расчетные счета фирм, подконтрольных подозреваемым, поступило минимум 1,5 млрд руб., а предполагаемые преступники заработали на этом 150 млн руб., решило следствие. Из них 50 млн руб. направили на строительство зданий в Тольятти с целью, чтобы придать правомерный вид их владению. Позже указанная недвижимость была зарегистрирована на компанию, аффилированную подозреваемому, считают силовики.

Страница для печати  

Другие новости по теме:

От машинистки до долларовой миллионерши: как бывшая харьковская аферистка Людмила Бурлакова стала одной из богатейших женщин России и Украины
Банки «влипают» в PNK Шаркова
Минюст США обвинил Коломойского в краже и отмывании миллиардов из Приватбанка
Кто вывел из России 40 191 605 980 руб
«Обладая связями среди влиятельных должностных лиц»
Судьба 1 млрд евро определялась в Showroom
Харьковский криминальный авторитет Олег Кияшко под прикрытием аграрного бизнеса захватывает земли фермеров
"Прачечная" сенатора Бабакова "настирала" ему полмиллиарда?
Великая молдавская схема. Как группировка банкиров вывела из России полтриллиона рублей
Как Коломойский и Боголюбов крали деньги из Приватбанка: версия прокуроров США
Компанию «Глобалмани» подозревают в отмывании денег и платежах на оккупированных РФ территориях
КП “Информатика” заподозрили в отмывании бюджетных средств на видеонаблюдении в интересах Кличко

Комментарии:

comments powered by Disqus
21:00 Помощник Трампа отказался раскрыть детали телефонного разговора с Путиным
20:54 USAID подозревают в финансовой поддержке потенциального будущего лидера «Аль-Каиды»
20:48 В Екатеринбурге водитель автомобиля Volkswagen Polo сбил четверых человек
20:42 В Москве произошло столкновение между автобусом и легковым автомобилем, есть пострадавшие
20:33 В Москве временно закрыли клинику, где пять пациенток были травмированы во время процедур ЭКО
20:27 В Китае пассажирка обнаружила под своим креслом в самолёте петарду
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
20:15 В Москве предотвратили незаконную продажу осетровой черной икры
20:09 В Москве ребенок ушел под лед на тонком месте
20:00 Российский журналист, критикующий власть, поделился своими наблюдениями о переменах в обществе в условиях войны и санкций
19:51 В интернете появилось видео атаки беспилотника на дороге в Запорожской области
19:27 Названа причина происшествия с танкером в Ленинградской области
19:21 Трамп отозвал доступ к секретной информации для Блинкена, Салливана и ключевых сотрудников Министерства юстиции
19:06 Илон Маск высмеял украинские "независимые СМИ", которые остались без финансовой поддержки из США
19:03 Жительница Горловки обнаружила острый провод в детских БАДах от компании Health Code
18:54 Начальнику медицинской части колонии «Полярный волк», где умер Навальный, была присуждена премия мэра
18:45 Неопознанные беспилотники шесть раз вели наблюдение за базой бундесвера, где проходят подготовку бойцы ВСУ
18:27 В Химках произошёл пожар в Николаевских банях
18:24 Сотрудники правоохранительных органов провели обыск у директора «Ермак Медиа» в связи с его контактом с блогером Анисимовым
18:12 Появилось видео китайского корабля, который сел на мель в Сахалинской области
18:03 Жители Кемерова обратились к Путину из-за проблемы с углём
17:45 Теневой бизнесмен Артур-Натан Золотаревский выводил в наличные сотни миллиардов через компании «Доброзем» и «Кошерный батальон»
17:21 Трамп упомянул о разговоре с Путиным и выразил готовность прекратить конфликт
17:12 В Махачкале машина с людьми упала в канал
17:06 В Ленинградской области мужчина попытался раздавить своего знакомого ковшом экскаватора
17:00 Стали известны детали повреждений китайского балкера у побережья Сахалина
16:57 Заместитель мэра Балтийска Коваленко был арестован по подозрению в получении взяток
16:51 В Краснодарском крае автобус столкнулся с грузовиком, перевозившим экскаватор, и наехал на водителя
16:42 Илон Маск обвинил американских преподавателей в том, что они распространяют коммунистические идеи среди детей
16:30 Появились сведения о грузе китайского судна, севшего на мель у берегов Сахалина
16:27 В Челябинской области женщина забрала ребенка у представителей цыганской общины, чтобы получить материнский капитал
16:12 В Армении работники медного комбината требуют справедливой оплаты и достойных условий труда
15:57 В Москве на фигуристку Елизавету Нугуманову напал неадекватный человек
15:51 В Иркутске на женщину напала стая бродячих собак
15:39 В Италии женщина случайно задела картину эпохи Возрождения на выставке и повредила её
15:33 Прокуроры Подмосковья пытаются оспорить приговор маньяку, ставя под сомнение представленные доказательства
15:24 В Екатеринбурге отец ученика напал на двух его одноклассников
15:06 В Туве мужчина провалился под лед на реке
14:54 В Санкт-Петербурге подросток сообщил о минировании более 700 школ по просьбе друга
14:45 В Самарской области после аварии на нефтепроводе произошла утечка
14:36 Millions for corruption schemes for Pin-UP: "Puppet" of Punin Zotko promotes Russian interests in Ukraine through bribery and manipulation