Офшорные фирмы Зеленского и его соратников связаны с выводом Коломойским миллионов из "Приватбанка"

Офшорные фирмы Зеленского и его соратников связаны с выводом Коломойским миллионов из "Приватбанка"
Офшорные фирмы Зеленского и его соратников связаны с выводом Коломойским миллионов из "Приватбанка"

Президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Слідство.Інфо.

Документы Pandora Papers, новой утечки из 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали офшорные компании, частично подтвердили схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в офшорные фирмы Владимира Зеленского и его соратников. В частности журналистам удалось определить конечных владельцев офшоров, которые могли получить деньги. Эти средства могли быть частью истории по выводу и отмыванию денег "Приватбанка".

Как говорится в расследовании, более 600 журналистов со всего мира год исследовали 11,9 млн офшорных документов, которые стали публичными после новой масштабной утечки. Этот проект получил название Pandora Papers.

Во время работы над проектом журналисты нашли подтверждение информации, опубликованной во время президентской гонки весной 2019 года. А именно схемы, по которой офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили 40 млн долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Это происходило в период, когда студия "Квартал 95" начала сотрудничать с телеканалом "1+1".

Новости по теме: Король Испании отказался от наследства из-за скандала

Полученные журналистами документы подтверждают, что в 2012 году "кварталовцы" зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре. В сердце сети находилась до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp. Согласно документам утечки, Maltex была поровну поделена между фирмами Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и еще одного "кварталовца" - сценариста и режиссера продуктов студии Андрея Яковлева.

Номинальным владельцем центра сети выступала другая компания, Davegra Limited. На то время ее владельцем был нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Именно он подписал так называемую "трастовую декларацию" - документ, который фиксирует отношения между номинальным и реальным владельцем компании.

Как пояснил "Слідству.Інфо" эксперт по структурированию активов Максим Греков, трастовые декларации обычно заключают для сохранения конфиденциальности реального владельца компании. То есть фирма Ивана Баканова выступила номинальным владельцем Maltex Multicapital, чтобы скрыть реального - Владимира Зеленского и его партнеров.

Как выяснили журналисты из документов Pandora Papers, 40 млн долларов формально были уплачены в качестве взноса в уставный капитал. Британский эксперт по финновім преступлениям Грэм Барроу отметил непрозрачность такой операции.

В то же время офшорные компании, которые вероятно перечисляли средства "кварталовцам", подозревают в отмывании миллиардов из "Приватбанка", совладельцем которого ранее был Игорь Коломойский.

Кроме того, по данным источников издания, перевод денег происходил через кипрский филиал "Приватбанка" - тот самый, через который олигарх мог отмывать миллионы. Новые документы свидетельствуют, что по крайней мере одна из компаний лидеров "95 квартала" имела счет в этом банке. То есть офшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег.

"Слідство.Інфо" пыталось получить комментарии от всех фигурантов этой истории. Ответил только Борис Шефир. В отличие от своих партнеров, он в политику не пошел, и сейчас - владелец существенной части офшорного бизнеса "кварталовцев".

На вопрос, зачем "Кварталу 95" офшоры, он ответил: "Это вы задайте нашим законодателям (вопросы. - Ред.), которые такую ситуацию создали, что постоянно бизнес под угрозой бандитов, которые приходят к власти. В то время это было очень важно - защитить свои интересы".

Шефир также добавил, что начал закрывать офшорную часть бизнеса. На уточняющий вопрос он не ответил.

Журналисты пытались получить позицию президента Владимира Зеленского в отношении миллионов от олигарха Коломойского и офшорных дивидендов. Но у Зеленского сообщили, что "ответа не будет".

Страница для печати  

Другие новости по теме:

За казённый счёт в номере люкс. Владимирский губернатор Сипягин попал в очередной секс-скандал
Дайнеко наступила на те же грабли?
В Норвегии поймали российского шпиона
Глава Минздрава Польши подал в отставку на фоне закупок сомнительного медоборудования
Владимир Загребельный: матерый ветеринар-взяточник снова рвется во власть
Судья Виктория Джарты: плевок в гражданское общество
"Врезался и бросил умирать!" На Днепропетровщине пытаются замять дело о скандальной VIP-аварии
В России учителя засекли за мастурбацией прямо на уроке, он оправдался
Расследование: Сотрудники ФСО РФ прямо на работе качают и раздают детскую порнографию
«Этот муд*к лез мне между ног»: Актера сериала «Слуга народа» обвинили в домогательствах
Скандал с прослушкой Михаила Ткача получил продолжение: журналист рассказал о новом инциденте
На турецком курорте разразился скандал с изнасилованием школьницы

Комментарии:

comments powered by Disqus
19:27 Названа причина происшествия с танкером в Ленинградской области
19:21 Трамп отозвал доступ к секретной информации для Блинкена, Салливана и ключевых сотрудников Министерства юстиции
19:06 Илон Маск высмеял украинские "независимые СМИ", которые остались без финансовой поддержки из США
19:03 Жительница Горловки обнаружила острый провод в детских БАДах от компании Health Code
18:54 Начальнику медицинской части колонии «Полярный волк», где умер Навальный, была присуждена премия мэра
18:45 Неопознанные беспилотники шесть раз вели наблюдение за базой бундесвера, где проходят подготовку бойцы ВСУ
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
18:27 В Химках произошёл пожар в Николаевских банях
18:24 Сотрудники правоохранительных органов провели обыск у директора «Ермак Медиа» в связи с его контактом с блогером Анисимовым
18:12 Появилось видео китайского корабля, который сел на мель в Сахалинской области
18:03 Жители Кемерова обратились к Путину из-за проблемы с углём
17:45 Теневой бизнесмен Артур-Натан Золотаревский выводил в наличные сотни миллиардов через компании «Доброзем» и «Кошерный батальон»
17:21 Трамп упомянул о разговоре с Путиным и выразил готовность прекратить конфликт
17:12 В Махачкале машина с людьми упала в канал
17:06 В Ленинградской области мужчина попытался раздавить своего знакомого ковшом экскаватора
17:00 Стали известны детали повреждений китайского балкера у побережья Сахалина
16:57 Заместитель мэра Балтийска Коваленко был арестован по подозрению в получении взяток
16:51 В Краснодарском крае автобус столкнулся с грузовиком, перевозившим экскаватор, и наехал на водителя
16:42 Илон Маск обвинил американских преподавателей в том, что они распространяют коммунистические идеи среди детей
16:30 Появились сведения о грузе китайского судна, севшего на мель у берегов Сахалина
16:27 В Челябинской области женщина забрала ребенка у представителей цыганской общины, чтобы получить материнский капитал
16:12 В Армении работники медного комбината требуют справедливой оплаты и достойных условий труда
15:57 В Москве на фигуристку Елизавету Нугуманову напал неадекватный человек
15:51 В Иркутске на женщину напала стая бродячих собак
15:39 В Италии женщина случайно задела картину эпохи Возрождения на выставке и повредила её
15:33 Прокуроры Подмосковья пытаются оспорить приговор маньяку, ставя под сомнение представленные доказательства
15:24 В Екатеринбурге отец ученика напал на двух его одноклассников
15:06 В Туве мужчина провалился под лед на реке
14:54 В Санкт-Петербурге подросток сообщил о минировании более 700 школ по просьбе друга
14:45 В Самарской области произошла авария на нефтепроводе, в результате которой произошла утечка
14:36 Millions for corruption schemes for Pin-UP: "Puppet" of Punin Zotko promotes Russian interests in Ukraine through bribery and manipulation
14:15 В республике Коми мужчина напал с ножом в вагоне-ресторане
14:09 Футболисту Оздоеву может грозить тюремное заключение в Греции из-за конфликта с болельщиками
13:57 В Красноярске женщина передала мошенникам 2,5 миллиона рублей за замену полиса ОМС
13:54 Грузинские воры в законе Джейран, Хонский и Энцо оказались среди подозреваемых в новом уголовном деле
13:39 Администрации города Краснодар удалось отменить судебное решение по вопросу гаражей ГСК № 1А
13:30 В Москве обнаружили бордель с девятью проститутками в салоне эротического массажа «Алиби»
13:24 Аэропорт Санкт-Петербурга ввел ограничения на авиарейсы
13:18 Playstation возобновила работу сервисов после неполадок
13:06 Ким Чен Ын выразил уверенность в поддержке России в её стремлениях по защите суверенитета
12:57 Дмитрий Челебий и Виктор Ващенков: тайные связи бизнесмена и бывшего полицейского