Цена вопроса — миллиард: СБУ рассказала, как банкротили «Дельта Банк»

Цена вопроса — миллиард: СБУ рассказала, как банкротили «Дельта Банк»
Цена вопроса — миллиард: СБУ рассказала, как банкротили «Дельта Банк»

Сотрудники СБУ установили первых подозреваемых, причастных к банкротству и ликвидации Дельта Банка.

Ими оказались пять топ-чиновников учреждения, среди которых его бывший владелец, который возглавлял наблюдательный совет финучреждения. По сообщения пресс-службы СБУ, объем растраты средств и имущества уже ликвидированного банка через коррупционные схемы оценивается в сумму более 1 млрд грн.

Подозрения вручили после проведения 14 синхронных обысков.

Банкирам инкриминируют две статьи Уголовного кодекса — ч. 5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») и ч. 1 ст. 366 («Служебный подлог») Уголовного кодекса.

В ходе расследования установлено, что должностные лица АО «Дельта Банк» в течение 2012 — 2015 годов заключили заведомо убыточные для банка кредитные договоры. Среди них — договоры, на основании которых было осуществлено отчуждение денег, имущественных прав банка и залогового имущества на сумму более 1 млрд грн.

Новости по теме: Смотрящий Дмитрий Кузишен со своей группировкой в Одессе крышует все порты и поставки товаров

С целью возмещения ущерба наложен арест на имущество председателя наблюдательного совета, среди которых — около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях, а также арестованы денежные средства в сумме 1 млн долларов, которые находятся на счете председателя совета директоров в швейцарском банке .

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Справка: Дельта Банк был объявлен неплатежеспособным в 2015 году. На момент принятия соответствующего решения Нацбанка он входил в группу 16 крупнейших финучреждений страны, и по объему вкладов физических лиц (23,975 млн гривен) занимал 3 место среди всех банков Украины. 70% акций банка принадлежало его главному акционеру — бизнесмену Николаю Лагуну.

Страница для печати  

Другие новости по теме:

СМИ: Спецоперация по задержанию “вагнеровцев”, пойманных в Минске, провалилась после доклада Зеленскому и Ермаку
Чиновников командования Медсил ВСУ поймали на взятке в 1 млн грн
Чем известен криминальный авторитет "Князь" и как «отмазывают» головореза Олега Кияшко, которого задержала СБУ
Компанию «Глобалмани» подозревают в отмывании денег и платежах на оккупированных РФ территориях
Баканов — генпрокурор, Венедиктова — министр юстиции: у Зеленского готовят кадровые перестановки — СМИ
Наумов и Капелюха. Или “контрабанда-стоп” по-новому
Суд обязал СБУ открыть производство по подозрению Ермака в госизмене и шпионаже
Письма счастья СБУ 2.0 или избирательный наезд на контрабанду
“Умный зять” Юрий Назаров собрался в депутаты
В Харькове председателя окружного административного суда поймали на передаче взятки
В Зaпoрoжьe СБУ рaзoблaчилa группу бaнкoвcкиx мoшeнникoв
На день рождения к экс-замглавы СБУ Демчине бывшие и действующие силовики приехали на "левых" номерах и чужих машинах, - СМИ

Комментарии:

comments powered by Disqus
21:15 Народный артист Олег Стриженов ушёл из жизни
21:00 Помощник Трампа отказался раскрыть детали телефонного разговора с Путиным
20:54 USAID подозревают в финансовой поддержке потенциального будущего лидера «Аль-Каиды»
20:48 В Екатеринбурге водитель автомобиля Volkswagen Polo сбил четверых человек
20:42 В Москве произошло столкновение между автобусом и легковым автомобилем, есть пострадавшие
20:33 В Москве временно закрыли клинику, где пять пациенток были травмированы во время процедур ЭКО
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
20:27 В Китае пассажирка обнаружила под своим креслом в самолёте петарду
20:15 В Москве предотвратили незаконную продажу осетровой черной икры
20:09 В Москве ребенок ушел под лед на тонком месте
20:00 Российский журналист, критикующий власть, поделился своими наблюдениями о переменах в обществе в условиях войны и санкций
19:51 В интернете появилось видео атаки беспилотника на дороге в Запорожской области
19:27 Названа причина происшествия с танкером в Ленинградской области
19:21 Трамп отозвал доступ к секретной информации для Блинкена, Салливана и ключевых сотрудников Министерства юстиции
19:06 Илон Маск высмеял украинские "независимые СМИ", которые остались без финансовой поддержки из США
19:03 Жительница Горловки обнаружила острый провод в детских БАДах от компании Health Code
18:54 Начальнику медицинской части колонии «Полярный волк», где умер Навальный, была присуждена премия мэра
18:45 Неопознанные беспилотники шесть раз вели наблюдение за базой бундесвера, где проходят подготовку бойцы ВСУ
18:27 В Химках произошёл пожар в Николаевских банях
18:24 Сотрудники правоохранительных органов провели обыск у директора «Ермак Медиа» в связи с его контактом с блогером Анисимовым
18:12 Появилось видео китайского корабля, который сел на мель в Сахалинской области
18:03 Жители Кемерова обратились к Путину из-за проблемы с углём
17:45 Теневой бизнесмен Артур-Натан Золотаревский выводил в наличные сотни миллиардов через компании «Доброзем» и «Кошерный батальон»
17:21 Трамп упомянул о разговоре с Путиным и выразил готовность прекратить конфликт
17:12 В Махачкале машина с людьми упала в канал
17:06 В Ленинградской области мужчина попытался раздавить своего знакомого ковшом экскаватора
17:00 Стали известны детали повреждений китайского балкера у побережья Сахалина
16:57 Заместитель мэра Балтийска Коваленко был арестован по подозрению в получении взяток
16:51 В Краснодарском крае автобус столкнулся с грузовиком, перевозившим экскаватор, и наехал на водителя
16:42 Илон Маск обвинил американских преподавателей в том, что они распространяют коммунистические идеи среди детей
16:30 Появились сведения о грузе китайского судна, севшего на мель у берегов Сахалина
16:27 В Челябинской области женщина забрала ребенка у представителей цыганской общины, чтобы получить материнский капитал
16:12 В Армении работники медного комбината требуют справедливой оплаты и достойных условий труда
15:57 В Москве на фигуристку Елизавету Нугуманову напал неадекватный человек
15:51 В Иркутске на женщину напала стая бродячих собак
15:39 В Италии женщина случайно задела картину эпохи Возрождения на выставке и повредила её
15:33 Прокуроры Подмосковья пытаются оспорить приговор маньяку, ставя под сомнение представленные доказательства
15:24 В Екатеринбурге отец ученика напал на двух его одноклассников
15:06 В Туве мужчина провалился под лед на реке
14:54 В Санкт-Петербурге подросток сообщил о минировании более 700 школ по просьбе друга
14:45 В Самарской области после аварии на нефтепроводе произошла утечка