«Тольяттиазот» подал в суд иск к ООО «Нитро-Кубань» на 324 миллиона рублей. Эта компания связана с бывшими владельцами «Тольяттиазота» через компании из Гонконга. Так, «Нитро-Кубань» выполняла функции по внутригрупповому финансированию «Тольяттиазота» и его взаимозависимых компаний.
Ранее «Тольяттиазот» перешел под контроль компаний Дмитрия Мазепина. Таким образом, не исключено, что этот спор является наследием корпоративного конфликта, связанного с компанией. Основателя «Тольяттиазота» Владимира Махлая, а также его сына Сергея Махлая суд заочно приговорил к 9 годам колонии.
Как Махлаи «попали» на 87,6 млрд рублей
В 2021 году «Уралхим» Дмитрия Мазепина подал в суд заявление о признании банкротом Сергея Махлая. Сумма требований к нему составила 87,6 миллиарда рублей. Так, из этой суммы 10,3 миллиарда «Уралхим» хотел взыскать в свою пользу, а 77,3 — в пользу «Тольяттиазота». Требования к Сергею Махлаю возникли на основе приговора, который признал его, а также Владимира Махлая, Эндрю Циви и Евгения Королева виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Выяснилось, что в период с 2009 по 2011 год они продавали продукцию «Тольяттиазота» за границу по ценам ниже рыночных на 20–40%. Продажей продукции занималась Nitrochem Distributions AG. А затем эта компания перепродавала аммиак и карбамид по более высоким ценам. Разницу получали совладельцы «Тольяттиазота». Возложенные судом обязательства Сергей Махлай не исполнял.
Ранее также суд ввел процедуру арбитражного управления в ООО «Томет», которое контролировал Эндрю Циви через Triumph Development Ltd. На это предприятие обратили взыскание 87,6 миллиарда рублей. В связи с тем, что стоимость активов предприятия оказалась недостаточной, его признали банкротом.
Следствие также считает, что в период с 2005 по 2013 годы Сергей и Владимир Махлаи их сообщники совершали тяжкие преступления в сфере экономики. В результате их действий пострадал не только «Тольяттиазот», но и физические лица, другие компании и государство. Предполагается, что Махлаи использовали подставные фирмы в офшорах для вывода денег. При этом финансовым центром махинаций признали Тольяттихимбанк, который до 2011 года принадлежал Владимиру Махлаю, а затем перешел его сыну. В 2021 году суд признал сообщника Махлаев Попова виновным в попытке подкупа судей Верховного суда. Он пытался это сделать, чтобы решить спор с ФНС России в пользу «Тольяттиазота». Попова приговорили к 7,5 года лишения свободы и штрафу в размере 500 миллионов рублей. Заказчиком в этом деле проходит Сергей Махлай.
