Имя основателя компании "Марвел" Сергея Гирдина, который мог иметь отношение к "молдавскому ландромату" засветилось в выводе 1,6 млрд рублей из России при помощи аффилированной "Марвел-КТ" компании "Астерос".
Fplus в суде "помирилась" с Сергеем Гирдиным – основателем "Марвел-Дистрибуции", с которого пыталась взыскать более 2 млрд рублей.
Происходящее многие уже подвергли сомнению высказывая различные конспирологические версии. Между тем как удалось выяснить СМИ что в этом нет ничего таинственного. Все намного прозаичней и циничней. Это просто бизнес.
Fplus ранее был частью основанной Гирдиным группы компаний "Марвел". Ещё в тот период, в 2017 году со стороны компании "Марвел-КТ" (входит сейчас в Fplus) был заключен контракт на поставку оборудования к Чемпионату мира по футболу IT-интегратору "Астерос".
Впоследствии IT-интегратор обанкротился, бывший глава компании Юрий Бяков попал в розыск по обвинению в невозврате валютной выручки, а конкурсный управляющий компании решил, что у контракта Fplus были не самые праведные цели – якобы тот был заключён не по рыночным условиям и между аффилированными структурами. Конкурсник потребовал арестовать счета Fplus и взыскать 1,6 млрд рублей с "Марвел-КТ" ("МКТ"). И оказался прав.
В материалах судебного дела чёрным по белому написано, что наличие аффилированности между АО "Астерос" и ООО "Марвел КТ" подтверждается анализом открытых источников. Назван ряд офшорный компаний, которые через ряд учредителей и директоров связаны как с "Астеросом", так и с "Марвел КТ".
Фото: https://sudact.ru/arbitral/doc/edjlHA7f1gm5/
Схема такая: MARVEL COMPUTER SOLUTIONS LIMITED являлась собственником "Марвел-КТ". Директор офшора - Андрулла Пападопулос. Она же глава ELICIA HOLDING LIMITED. До неё эту компанию возглавлял Стефанос Михаэлидис. Одновременно он был секретарём в GRANT THORNTON SPECIALIST SERVICES (CYPRUS) LIMITED. Директором компании суд является Mark Richard Byers. При этом он возглавляет группу компаний, которой ранее руководил Стивен Майклидес. Стивена Майклидеса в материалах суда также называют директором ASTEROS TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED, которая владела 25% акций АО "Астерос".
Таким образом, раз "Марвел-КТ" и "Астерос" аффилированы, выходит, что Сергей Гирдин, бывший фактическим владельцем "Марвел-Дистрибуции" (предшественник "Марвел-КТ"), мог организовать схему по выводу 1,6 млрд рублей через эти две компании.
Фото: https://kad.arbitr.ru/
Отметим, что по делу о невозврате валютной выручки из-за границы был объявлен в международный розыск глава "Астероса" Юрий Бяков. Кроме того, компания проходит процедуру банкротства. Учитывая доказанную судом аффилированность встает вопрос, почему компетентные органы не задают вопросы Сергею Гирдину? Или он уже тоже, свалил за рубеж?
Мельников – не дурак
На тот момент, когда появились требования со стороны конкурсного управляющего "Астероса", Fplus уже была не частью "Марвела", а являлась самостоятельной компанией с собственником Алексеем Мельниковым. Произошло это после реорганизации фирмы – её переходе из офшорной юрисдикции в российскую. Сергей Гирдин – основатель "Марвел" к тому моменту вышел из участников конторы – источники "Коммерсанта" сообщают, что его присутствие наблюдалось там вплоть до 2022 года.
Новости по теме: Как группа Тахира Гараева Coral Energy выводит российскую нефть из-под санкций
В Fplus вошли "Марвел-Дистрибуция" и другие компании из дивизиона "Марвел".
В последние годы Гирдин активно избавлялся от российских активов активов – в 2019 году продал "Невский банк". Кстати, в том числе среди новых владельцев был и Мельников. Ныне банк ликвидирован, по данным Banki.ru, он полностью утратил собственные средства (капитал) вследствие хищения значительной части активов. За это осудили ничем не примечательного Дмитрия Шеховцова. А Мельников продолжил "покупать" активы Гирдина, которму все было как "с гуся вода"
Показательно отстраняться от управления "Марвелом" Сергей Алексеевич начал ещё году в 2017 – как раз примерно, когда был заключён контракт по футбольной теме. Он давал интервью "ДП", в котором, в частности, упомянул Мельникова, как пришедшего со стороны наёмного менеджера.
В последние годы некоторые компании из орбиты "Марвел" показывали такие финансовые результаты, на которые без слёз взглянуть было почти невозможно. И, как предполагали СМИ, причина могла быть в том, что Гирдин, возможно, выводил средства из фирмы в офшоры. Стоит отметить, что при этом компании из дивизиона "Марвел" плотно сидят на госконтрактах, на которых зарабатывают миллиарды.
Та же МКТ, кстати, из 94 заключённых, не исполнила аж 74 штуки, хотя сроки уже прошли. Если госзаказчики предъявят требования – неизвестно, будет ли компания способна их выполнить или попросту схлопнется.
Фото: Руспрофайл
Между тем фамилия бизнесмена Гирдина еще в 2008 году стала известна на фоне расследования схемы по выводу денег из России, прозванной "Молдавским Ландроматом".
Дело в том, что именно он был распорядителем банковского счета Zymbeline Trading с Британских Виргинских островов. А эта компания с 2011 по 2013 год получила на свой швейцарский счет около 96 млн долларов выведенных из России денег от молдавского банка Moldindconbank и латвийского банка Trasta Komercbanka.
С учётом этого, и того, что сейчас происходит с бывшим "Марвелом", есть ощущение, что Гирдин "пособирал" денег, где и как мог, положил их в иностранную копилку и был таков. А управление оставил Мельникову.
В 2023 году суд определил, что конкурсник не "напутал" с претензиями и с Fplus реально надо взыскать 1,6 млрд рублей.
Дальнейшие действия Мельникова указывают на то, что он, скорее всего, с Гирдиным был заодно изначально. Предприниматель начал сокращать долю в компании, а потом помирился с Гирдиным в суде. Наверное, последний хорошо заплатил топу за то, чтобы тот помог ему разобраться с активами.
В дело идут "старики"
Сейчас 25% Fplus ("Ф-Плюс оборудование и разработки") поделили между собой Синяк Александр Николаевич и ООО "Икс 2", мажоритарным акционером которого является Барабанов Олег Вадимович.
Синяк – бывший топ-менеджер структур олигарха Владимира Потанина. Ещё он работает с Азербайджаном. Ему принадлежит доля в компании "ТЛК Араблинское", частично контролируемое азербайджанским офшором "НАС ИНВЕСТ". И, что самое интересное, раньше Синяк руководил созданным "Российской кинологической федерацией" АНО по "ОЦ РКФ". РКФ, в свою очередь, контролируется совладельцем холдинга "адамант", "авторитетным" предпринимателем Владимиром Голубевым.
Фото: Руспрофайл
Что касается Барабанова, то этот г-н скорее работает сам на себя. Через "Икс-2" он является основным владельцем автохолдинга "РРТ". Лет 10 назад этот холдинг банкротился – причём тогда у его собственников был взят крупный кредит в банке ВТБ. И тот подозревал Барабанова в намеренной инициации банкротства с целью нанести ущерб банку.
Ситуация усугублялась, и к 2017 году кредиторы уж пытались взыскать с Барабанова 5,4 млрд рублей. Но суд им отказал! Несмотря даже на целый пул выставленных на всеобщее обозрение фактов того, что именно действия бенефициаров холдинга привели к тому плачевному положению, в которое попала компания. Например, в декабре 2013 года "РРТ-Северо-Запад" выдало аффилированной структуре "Малярно-кузовной центр GM" вексельный заем на 460 млн рублей со сроком возврата в 2018 году. А в декабре 2015 года "МКЦ GM" был ликвидирован и удален из ЕГРЮЛ – об этом писал "ДП".
А дальше вообще сказка. Барабанов подал иск о собственной несостоятельности в 2016 году, а уже в 2017 решил возродить обанкроченный бизнес, неизвестно на какие средства (уж не на выведенные ли кредитные миллиарды) купив Объединенную автомобильную корпорацию. Сейчас "Икс 2" управляет автохолдингом под брендом "РТТ". Попытка номер два.
Барабанов решил расширить свой бизнес не только в IT, но и войти в строительную сферу – в прошлом году стало известно, что он хочет построить целый район в Новгородской области. Как бы ситуация не обернулась кучей невозвращенных кредитов и обманутых дольщиков…
Думается, что новые собственники актива планируют продолжать заработки на госзакупках, а все претензии кредиторов и проч. переправлять на бывших акционеров. Но пока будут проходить все эти сложные и тягучие процедуры, что Гирдин, что Мельников уже наверняка будут недосягаемы для российского правосудия.
