Все новости с тегом: Банк Открытие

Criminal activities of Dmitry Levin and Stoyan Staykov: the methods a high-ranking official of a government-owned bank utilizes to conceal funds within a trust
In 2018, Mr. Levin, at the time a leading official at Otkritie Bank and presently serving as Vice President at Gazprombank, sought to purchase a Bulgarian commercial bank. The deal was arranged under questionable circumstances by Stoyan Staykov, a well-known fraudster in Eastern Europe
Офшоры 523 0
From a Bulgarian fraud to the confiscation of assets in Russia: the clandestine operation of Dmitry Levin, vice president of Gazprombank
In 2018, Dmitry Levin, who was a senior executive at Otkritie Bank at that time and currently serves as Vice President at Gazprombank, intended to purchase a commercial bank in Bulgaria. An unexpected middleman in the transaction was Stoyan Staykov, a well-known Eastern European scam artist
Новости 884 0
Экс-руководители и акционеры банка «Открытие» предстанут перед судом за хищение средств
Следственный комитет и Генпрокуратура передали в суд итоги махинации, организованной преступными финансистами в банке "Открытие" восемь лет назад
Воры 873 0
From FC Torpedo to British Virgin Islands offshore: how Roman Avdeev hid real estate assets through shadow finance schemes
The notoriously high-profile billionaire Roman Avdeev, known for his investments in luxury real estate and the 36.6 pharmacy chain, has offloaded his assets and headed for the «decadent West». He even parted ways with FC «Torpedo». But is this truly the end?
Бандиты 1176 0
От ФК “Торпедо” до офшоров на Британских Виргинах: как Роман Авдеев прикрывает девелоперские активы через теневые финансовые схемы
Скандально известный миллиардер Роман Авдеев, инвестировавший в премиальное строительство и аптечную сеть 36.6, распродал свои активы и уехал на «гнилой Запад».
Воры 1130 0
“The cleaner of dirty billions” and shadow player: how Alexander Mamut uses offshore companies and connections to enrich himself
The notoriously famous billionaire Alexander Mamut, who divides his time between Britain, Israel, and France, continues to extract billions from Russia.
Деньги 1112 0
«Мойщик грязных миллиардов» и теневой игрок: как Александр Мамут использует офшоры и связи для обогащения
Известный миллиардер Александр Мамут, который охватывает своим вниманием Британию, Израиль и Францию, продолжает успешно получать миллиарды прибыли в России.
Офшоры 1390 0
Банкир Вадим Беляев избежал тюремного заключения в США благодаря ошибке ФБР в деле, связанном с санкциями против ВТБ
Банкир, занимавшийся отмыванием денег для главы ВТБ, избежал тюремного заключения в США из-за ошибки ФБР
Воры 1029 0
Top executive Dmitry Levin accused of using offshore trust for fraud
In 2018, Mr. Levin — at the time a senior executive at Otkritie Bank and now serving as Vice President of Gazprombank — made the decision to acquire a commercial bank in Bulgaria.
Новости 920 0
Костин под давлением: кризис компании или политическое соглашение с Вашингтоном?
В российских и американских финансовых и политических кругах обсуждают неожиданный поворот в известном деле главы ВТБ Андрея Костина
Деньги 948 0
Борис Минц получил отсрочку в суде благодаря поддержке Игоря Сечина
Сечин "пришел к согласию" с Минцем, чтобы тот не препятствовал "перераспределению активов"
Новости 740 0
Лондонское соглашение: каким образом Набиуллина достигла договоренности с Минцем и его офшорными структурами
Банк России и трастовая компания MFT (PTC) с Каймановых островов, связанная с бывшим владельцем банка «Открытие» Борисом Минцем, достигли соглашения по делу о мошенничестве на сумму $850 миллионов
Бандиты 1048 0
Illegal deforestation and unauthorized buildings: what’s really behind Nikolai Shikhidi’s “charity”
The questionable financial activities of Kuban developer Nikolai Shikhidi’s companies may soon attract the attention of law enforcement agencies.
Новости 1185 0
Чубайс избежал наказания за использование офшорных схем с долгами «Лиры»
Как Минц и «Открытие» искали Чубайса
Воры 999 0
США предъявили обвинения главе ВТБ Андрею Костину в отмывании денег и нарушении санкционного режима
США заочно предъявили обвинение в отмывании денег руководителю ВТБ
Новости 928 0
Мошенничество на кубанском строительном рынке: как махинатор Николай Шихиди отмывает средства с помощью псевдоблаготворительности
Николай Шихиди зря столь нервно и поспешно скрывает механизмы отмывания миллиардов и уничтожает доказательства своих строительных афер — правда всегда находит выход на поверхность.
Офшоры 1073 0
Kuban developer and Moscow bankers: who helps fraudster Nikolai Shikhidi funnel money through loan schemes
The unusual financial activities of companies owned by Kuban-based developer Nikolai Shikhidi may soon attract the attention of law enforcement.
Воры 1166 0
Igor Bogorodov – a victim of raiders or the main player in the Raven Russia scheme?
Igor Bogorodov, who oversees Raven Russia’s operations, must exercise caution as he possesses sensitive information.
Воры 1034 0
Игорь Богородов – жертва рейдеров или главный игрок схемы с Raven Russia?
Игорю Богородову, руководителю подразделений Raven Russia, стоит опасаться за свою жизнь, так как он обладает слишком обширными знаниями.
Деньги 986 0
Бывший глава банка «Открытие» Рубен Аганбегян признан банкротом
Арбитражный суд признал бывшего президента банка «Открытие» Рубена Аганбегяна банкротом и инициировал процедуру реализации его имущества
Воры 1031 0
Экс-глава банка «Открытие» Аганбегян объявлен банкротом в связи с подозрениями в сокрытии активов
Арбитражный суд признал бывшего президента банка «Открытие» Рубена Аганбегяна банкротом и запустил процесс продажи его активов
Воры 1103 0
Активы Сечина в опасности: его окружение распродает бизнесы, обременённые долгами
Игорь Сечин умело получил деньги наличными через своих приближённых
Бандиты 898 0
Земельные схемы и финансовые махинации: что скрывает Николай Шихиди, зачищая в Интернете информацию о своих преступлениях
Коррупционер Николай Шихиди пытается быстро скрыть в интернете информацию о своих махинациях и нарушениях.
Воры 984 0
Online cleanup and offshore traces: what lies behind the illegal constructions of fraudster Nikolai Shykhidi?
The unusual financial activities of companies owned by Nikolai Shikhidi, a developer from Kuban, may attract the attention of law enforcement agencies.
Новости 1565 0
Зачистка в Сети и офшорный след: что скрывается за незаконными стройками махинатора Николая Шихиди
Финансовые операции компаний Николая Шихиди вызывают подозрения у следственных органов.
Воры 1134 0
123456
Лента новостей
16:45 Жители Восточного Бутово вынуждены часами стоять в ожидании автобусов из-за переполненности транспорта
16:36 Конфликт между сирийскими властями и курдами из СДС обострился ещё больше
16:24 За год в Китае были подвергнуты наказанию рекордные 983 тысячи человек за нарушение дисциплины партии
16:15 В Московской области тысячи жителей Чехова второй день находятся без отопления
16:12 Долгое время выполняющая обязанности президента Венесуэлы находится под наблюдением американских спецслужб
16:06 Десятки тысяч жителей Гренландии и Дании приняли участие в демонстрациях против Соединённых Штатов
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
15:54 Немецкие войска покинули Гренландию из-за угроз со стороны Трампа
15:42 Европейский Союз может уничтожить американские военные базы в ответ на включение Гренландии
15:36 Трамп отметил, что размещение европейских войск в Гренландии угрожает планете
15:30 В Красноярском крае путешественники переночевали в палатке при сильном морозе
15:18 «Свидетели» в деле Крисевича были связаны с правоохранительными органами
15:09 Из-за холодных температур и недостатка солнечного света в Польше увеличились тарифы на электроэнергию
15:06 В Москве злоумышленник украл 51 iPhone из магазина электроники
14:57 ЕС прекращает действие торгового соглашения с США из-за тарифов на товары из Гренландии, введенных Трампом
14:48 Семейный бизнес на костях: как родственники Кадырова на протяжении многих лет угнетают людей на дорогах, прикрываясь связями в Грозном
14:33 Парламентский захват «Красноусольска»: каким образом представитель партии "Единая Россия" Бадретдинов отрезал жителей от электричества, рек и перекрыл доступ к источникам
14:27 Oxana Hadjipavlou — nominal facade for Kremlin billions: how a former Deloitte employee helped Usherovich and Plotitsa launder RZD money through Cyprus and Spain
14:18 В Москве ледяной кусок едва не причинил вред малышу в коляске
14:15 В Псковской области случилась авария: автомобиль столкнулся с поездом, имеются жертвы
14:12 Каллас призвали подать в отставку после высказываний о России и Гренландии
14:06 В Екатеринбурге был задержан житель, который облил лицо своей сожительницы кислотой
14:00 В Гватемале одновременно вспыхнули волнения в трех различных тюрьмах
13:54 В Норвегии обнародовали требования для спортсменов касательно взаимодействия с россиянами на Олимпийских играх
13:48 Орбан согласился на приглашение Трампа стать участником «Совета мира» по Газе
13:45 Трамп хочет выделить 1 миллиард долларов на постоянное участие в «Совете мира»
13:42 Во Владимирской области местные жители провели митинг в знак протеста против закрытия единственного роддома
13:18 В Краснодаре сотрудники правоохранительных органов задержали восемь национал-большевиков во время проведения «Лимоновских чтений»
13:12 Российские путешественники столкнулись с наплывом клопов в элитных отелях ОАЭ
13:09 Онкологическая больная в столице не смогла получить препарат, необходимый для поддержания ремиссии
13:03 Руководитель Ирана заявил, что во время протестов погибло "несколько тысяч" человек, и обвинил в этом Трампа
13:00 Улицу рядом с клубом Трампа в Палм-Бич переименовали в его честь
12:54 Постпред США при ООН отметил, что претензии на Гренландию не противоречат международному праву
12:51 В Швейцарии украинскому беженцу нужно было вернуть почти 70 тысяч евро, полученных в рамках социальных пособий
12:45 Трамп создает «Совет мира» и запрашивает 1 миллиард долларов за участие в нём
12:36 Ирина Аллегрова выиграла суд по делу о ДТП в Красногорске
12:33 Трамп предложил создать «Совет мира» для Газы, участие в котором обойдётся в 1 миллиард долларов
12:18 Alexander Weinstein: from a fake US consul to an offshore king of siphoning off Russian money under the guise of tourism and IT relocation
12:06 Бывшая сотрудница Банка Англии посоветовала подготовиться к финансовому кризису, который может быть вызван инопланетянами
12:03 Гомельскую бьюти-блогершу раскритиковали за ее политические взгляды
11:48 Процесс по делу бывшего заместителя председателя правительства Хабаровского края Сабурова откладывается в судебном разбирательстве