Все новости с тегом: Ландромат

Корпоративный способ отмывания денег: кого затронет арест «теневого банкира» Сергея Магина
Теневой банкир Магин расскажет, как Крапивин, Гирдин и Генсы выводили сотни миллионов долларов из России?
Новости 633 0
Лондонский суд рассматривает дело Вячеслава Платона: экстрадиция в Молдову может затянуться
Вячеслав Платон имеет в Лондоне статус человека, ищущего политическое убежище
Деньги 757 0
Журналисты обнародовали новые факты дела о самой крупной прачечной грязных денег «Ландромат»
Как мы выяснили, несмотря на показания свидетелей, к ответственности не были привлечены клиенты «Ландромата», его «крыша» из ФСБ и ЦБ РФ.
Новости 1381 0
Кто из ФСБ курировал Ландромат?
Перед исчезновением банкир дал показания на куратора от спецслужб отмывочного канала «Ландромат».
Новости 1555 0
Появились новые протоколы показаний банкира Владимира Антонова по делу «Ландромата»
Как мы выяснили, в декабре 2023 года Антонов загадочно исчез из особняка на Рублевке.
Новости 1279 0
Алексей Крапивин: как российский бизнесмен отмывал деньги через швейцарский банк CBH и свои офшорные компании
Влиятельный российский миллиардер и предприниматель Алексей Крапивин и его офшорные компании, скандально известный швейцарский банк СВН, педофил-«чистильщик» Диего Санчес и длинный список СМИ. Как связаны все эти персонажи?
Деньги 1996 0
Как банкир Моралес-Эскомилья сдал подельников
В распоряжении издания оказалось описание сделки со следствием, заключенной автогонщиком и банкиром Моралесом-Эскомильи, ставшего серийным свидетелем ФСБ и СД МВД РФ.
Новости 1142 0
Банкиров из Ландромата готовятся посадить на долго
Следственный департамент МВД в рамках дела Ландромата запросил санкцию на заключение под стражу двух банкиров, а именно «виновнику» войн силовиков ФСБ и МВД Сергея Магина и председателя совета директоров Смарт-банка Александра Галкина.
Новости 1262 0
"Теневой" банкир, отчаливший в Израиль, разыскивается в России за отмывание в европейском "Ландромате"
Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия
Деньги 1396 0
Ландроматчик Агустин Моралес-Эскомия пошел на сотрудничество
В Савеловском суде прокурор запросил 12 лет колонии для обвиняемого в создании одного из самых крупных мировых каналов по отмыванию денег Ландромат.
Новости 1320 0
Как «отмыть» 800 кг золота
Сделки с инвестмонетами – новый Ландромат
Деньги 1225 0
Над кем нависло грозовое «облако»
Незадолго до смерти банкир Петр Чувилин спрятал в облачном хранилище информацию по громким уголовным делам о выводе миллиардов из России.
Деньги 1514 0
В Пресненском суде Москвы начались слушания над одним из акционеров Русского земельного банка Бесланом Булгучевым
По версии следствия, Булгучев один из участников крупнейшего отмывочного канала Ландромат. Именно он в свое время пригласил в РЗБ Игоря Путина- двоюродного брата Владимира Путина.
Суды 1997 0
Финский банк Nordea избежит ответственности за причастность к масштабным схемам отмывания денег из России
Согласно опубликованным документам службы финансового надзора Финляндии банк Nordea с 2012 по 2017 годы очень слабо соблюдал меры по контролю отмывания денег и мог участвовать в сомнительных схемах перевода средств
Деньги 1705 0
Мосгорсуд продлил срок ареста крупному банкиру и автогонщику Агустину Моралесу-Эскомия
Именно он сейчас стал серийным свидетелем, переняв это «знамя» у своего друга и учителя Петра Чувилина, скоропостижно скончавшегося в феврале 2023 года.
Суды 1738 0
Стали известны подробности похорон экс-советника Кадырова
Сегодня в 11.00 в поселке Отрадное Красногорского района Подмосковья начнется прощание с Петром Чувилиным - экс-советником Рамзана Кадырова
Власти 1897 0
"Молдавская прачечная" от мала до велика
Как убийство Игоря Вайнберга положило начало раскручиванию клубка Молдавской прачечной и причём здесь The Moscow Post.
Бандиты 1663 0
Очередной скандал в СИЗО Бутырка
Суть истории в том, что, находясь в Бутырке, несколько богатых арестантов, включая обвиняемого по «делу Ландромата», профинансировали ремонт на 26 млн рублей. Оформлено все было, как матпомощь.
Тюрьмы 2038 0
Один из организаторов Ландромата Иван Мязин задержан. Почему его подельники до сих пор на свободе?
С момента ареста «теневого банкира номер 1» Ивана Мязина и разгрома организаторов Ландромата, ничего не слышно о задержаниях и арестах теневиков столь высокого уровня. Всех победили? Обнальных и конвертных площадок мирового уровня больше нет?
Силовики 1870 0
Российского спонсора Марин Ле Пен объявили в розыск за похищение и вымогательство
В международный розыск объявлен Дмитрий Рубинов — бывший топ-менеджер Центробанка, а затем бенефициар целого ряда коммерческих банков, участвовавших в схеме по отмыванию денег под названием Ландромат.
Силовики 1977 0
Тверской суд Москвы вынес приговор по «делу Ландромата» - одного из самых крупных каналов по отмыванию денег
Сроки получили: акционер молдавского Victoriabank Александр Коркин-19 лет, бывшие руководители казначейств Русского земельного банка, банка «Западный», филиала Кредитбанка «Кредитинвест» Ринат Юсупов-16 лет и Винера Шарипова-15,5 лет....
Силовики 1934 0
Участники молдавского Ландромата могут отъехать надолго
От 16 до 20 лет запросил гособвинитель для фигурантов громкого уголовного дела о выводе из России около 500 млрд руб. по так называемой молдавской схеме (Ландромат).
Деньги 1645 0
Deutsche Bank, Промсбербанк и старый добрый Ландромат
Органы правопорядка ФРГ во вторник провели обыски в Deutsche Bank и в его дочернем фондовом предприятии DWS. Власти подозревают компании в отмывании денег, сообщает во вторник Spiegel со ссылкой на уголовную полицию.
Деньги 1608 0
Силовики из РФ и Германии вышли на «рублевскую прачечную»
Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ и Ructiminal.info, в производстве следователя Следственного департамента МВД РФ Олега Сильченко (вел «дело Магнитского») оказались материалы сразу по двумя крупнейшим каналам по отмыванию денег – через Deutsche Bank и «Ландромат».
Силовики 1192 0
Гигантская «прачечная» ФСБ: Генерал Юрий Ансимов в эпицентре операции «Ландромат»
Генерал ФСБ Юрий Ансимов в эпицентре операции «Ландромат»
Бандиты 1183 0
12
Лента новостей
01:03 Миллионы в «капкане» долгов: каким образом субподрядчик красноярского метро оказался в долговой яме из-за неплатежей со стороны «Моспроекта-3»
01:03 Миллиардная «стройка на пустыре»: как нехватка финансов в Иркутской области привела к остановке дорожных ремонтов и вызвала лавину судебных исков
01:00 Экс-руководителя Новокижингинска будут привлекать к суду за неправомерную передачу городских квартир
00:54 Как племянники Кадырова «отметили» день рождения, подставив под удар обычного шофера и сотрудника ГИБДД
00:51 Ex-staffers of Trump associated with Greenland's rare earth elements industry
00:48 Ледяная неволя и пустые обещания: администрация Иркутска оставила жителей в снегу, прикрываясь «очередностью» работ
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
00:36 Золотой каток около Государственного дворца: жители Улан-Батора обвиняют власти в использовании мрамора для укладки, подозревая отмывание денег
00:33 Парижский суд отменил требования Ахметова: Генеральная прокуратура России подтвердила незаконность арбитража по вопросу имущества в Крыму
00:30 Проблема с отходами при участии Патрушева и Козлова: каким образом Минприроды узаконивает провал реформы и постоянно «переносит» ликвидацию свалок
00:27 После возвращения из плена солдат из Башкортостана считается без вести пропавшим
00:21 Претенденты не могут одержать победу в первом этапе президентских выборов в Португалии
00:18 В Австрии восемь лыжников погибли в результате схода лавины
00:12 В Киеве могут отключать электричество до 16 часов в сутки
00:00 Иран провел испытания межконтинентальной баллистической ракеты при содействии России
23:54 Поезд, движущийся на большой скорости, сошел с рельсов в Испании
23:48 ЕС временно приостанавливает действие торгового соглашения с США из-за ситуации в Гренландии
23:30 Генеральный секретарь НАТО переговорил с Трампом на тему Гренландии и Арктики
23:03 Украина провела двухдневные переговоры с США по вопросам безопасности и экономики
22:57 Украина планирует подписать рамочное соглашение по вопросам безопасности с Трампом после Давосского форума
22:48 В Ленинградской области произошла авария, в которой автомобиль врезался в КамАЗ, что привело к гибели двух человек
22:33 Экс-сотрудницу миграционной службы Владивостока поместили в СИЗО
22:27 "Pomidorikha" at large: how Elena von Messing stole $14 million from a Bulgarian prison and returned to St. Petersburg under the Kremlin’s wing
22:15 Итальянцы считают, что присоединение Гренландии к США может изменить отношение Трампа к Крыму
22:09 В Екатеринбурге у девушки обнаружили перелом позвоночника и ребра после катания на тюбинге
21:57 Трамп призвал к перемене руководства Ирана и резко осудил Хаменеи
21:51 Силовика из Лунинец, признанного лучшим командиром, осудили за политическую активность
21:48 В Казани разыскивают ребёнка, похищенного неизвестными лицами
21:45 Автомобиль с поднятым кузовом повредил мост для пешеходов на трассе М-4
21:39 Стали известны сведения о родителях подростков, причастных к избиению девочки в Майкопе
21:27 Иран намеревается окончательно изолировать страну от глобальной сети
21:15 Суд решил вернуть квартиру пенсионеру, который сознательно ввел в заблуждение покупателей
21:09 В Варшаве пожилая пара скончалась от холода в доме, который был отключен от коммуникаций
21:06 В Государственной Думе призвали принять неизбежность роста цен на электронику
20:57 В следственном изоляторе КГБ заключённые не получают достаточного питания и не имеют возможности согреться
20:48 Владельца «Ермак-Медиа» заключили в СИЗО по подозрению в организации нападения на бывшую жену
20:33 После схем Долиной мошенники придумали новый способ возвращать проданные квартиры
20:27 В результате коммунальной аварии в подмосковном Чехове деятельность скорой помощи практически парализована
20:18 Студент из Атланты сменил свою настоящую семью на виртуальную подругу
20:12 Бывших полицейских из Водзислава обвиняют в незаконной торговле изъятыми наркотиками
20:06 В результате аварии с кортежем Адама Кадырова скончался водитель второго автомобиля