Все новости с тегом: Ландромат

Лондонский суд рассматривает дело Вячеслава Платона: экстрадиция в Молдову может затянуться
Вячеслав Платон имеет в Лондоне статус человека, ищущего политическое убежище
Деньги 602 0
Журналисты обнародовали новые факты дела о самой крупной прачечной грязных денег «Ландромат»
Как мы выяснили, несмотря на показания свидетелей, к ответственности не были привлечены клиенты «Ландромата», его «крыша» из ФСБ и ЦБ РФ.
Новости 1188 0
Кто из ФСБ курировал Ландромат?
Перед исчезновением банкир дал показания на куратора от спецслужб отмывочного канала «Ландромат».
Новости 1314 0
Появились новые протоколы показаний банкира Владимира Антонова по делу «Ландромата»
Как мы выяснили, в декабре 2023 года Антонов загадочно исчез из особняка на Рублевке.
Новости 1126 0
Алексей Крапивин: как российский бизнесмен отмывал деньги через швейцарский банк CBH и свои офшорные компании
Влиятельный российский миллиардер и предприниматель Алексей Крапивин и его офшорные компании, скандально известный швейцарский банк СВН, педофил-«чистильщик» Диего Санчес и длинный список СМИ. Как связаны все эти персонажи?
Деньги 1561 0
Как банкир Моралес-Эскомилья сдал подельников
В распоряжении издания оказалось описание сделки со следствием, заключенной автогонщиком и банкиром Моралесом-Эскомильи, ставшего серийным свидетелем ФСБ и СД МВД РФ.
Новости 1015 0
Банкиров из Ландромата готовятся посадить на долго
Следственный департамент МВД в рамках дела Ландромата запросил санкцию на заключение под стражу двух банкиров, а именно «виновнику» войн силовиков ФСБ и МВД Сергея Магина и председателя совета директоров Смарт-банка Александра Галкина.
Новости 1097 0
"Теневой" банкир, отчаливший в Израиль, разыскивается в России за отмывание в европейском "Ландромате"
Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия
Деньги 1225 0
Ландроматчик Агустин Моралес-Эскомия пошел на сотрудничество
В Савеловском суде прокурор запросил 12 лет колонии для обвиняемого в создании одного из самых крупных мировых каналов по отмыванию денег Ландромат.
Новости 1211 0
Как «отмыть» 800 кг золота
Сделки с инвестмонетами – новый Ландромат
Деньги 1083 0
Над кем нависло грозовое «облако»
Незадолго до смерти банкир Петр Чувилин спрятал в облачном хранилище информацию по громким уголовным делам о выводе миллиардов из России.
Деньги 1270 0
В Пресненском суде Москвы начались слушания над одним из акционеров Русского земельного банка Бесланом Булгучевым
По версии следствия, Булгучев один из участников крупнейшего отмывочного канала Ландромат. Именно он в свое время пригласил в РЗБ Игоря Путина- двоюродного брата Владимира Путина.
Суды 1769 0
Финский банк Nordea избежит ответственности за причастность к масштабным схемам отмывания денег из России
Согласно опубликованным документам службы финансового надзора Финляндии банк Nordea с 2012 по 2017 годы очень слабо соблюдал меры по контролю отмывания денег и мог участвовать в сомнительных схемах перевода средств
Деньги 1534 0
Мосгорсуд продлил срок ареста крупному банкиру и автогонщику Агустину Моралесу-Эскомия
Именно он сейчас стал серийным свидетелем, переняв это «знамя» у своего друга и учителя Петра Чувилина, скоропостижно скончавшегося в феврале 2023 года.
Суды 1601 0
Стали известны подробности похорон экс-советника Кадырова
Сегодня в 11.00 в поселке Отрадное Красногорского района Подмосковья начнется прощание с Петром Чувилиным - экс-советником Рамзана Кадырова
Власти 1660 0
"Молдавская прачечная" от мала до велика
Как убийство Игоря Вайнберга положило начало раскручиванию клубка Молдавской прачечной и причём здесь The Moscow Post.
Бандиты 1436 0
Очередной скандал в СИЗО Бутырка
Суть истории в том, что, находясь в Бутырке, несколько богатых арестантов, включая обвиняемого по «делу Ландромата», профинансировали ремонт на 26 млн рублей. Оформлено все было, как матпомощь.
Тюрьмы 1907 0
Один из организаторов Ландромата Иван Мязин задержан. Почему его подельники до сих пор на свободе?
С момента ареста «теневого банкира номер 1» Ивана Мязина и разгрома организаторов Ландромата, ничего не слышно о задержаниях и арестах теневиков столь высокого уровня. Всех победили? Обнальных и конвертных площадок мирового уровня больше нет?
Силовики 1658 0
Российского спонсора Марин Ле Пен объявили в розыск за похищение и вымогательство
В международный розыск объявлен Дмитрий Рубинов — бывший топ-менеджер Центробанка, а затем бенефициар целого ряда коммерческих банков, участвовавших в схеме по отмыванию денег под названием Ландромат.
Силовики 1753 0
Тверской суд Москвы вынес приговор по «делу Ландромата» - одного из самых крупных каналов по отмыванию денег
Сроки получили: акционер молдавского Victoriabank Александр Коркин-19 лет, бывшие руководители казначейств Русского земельного банка, банка «Западный», филиала Кредитбанка «Кредитинвест» Ринат Юсупов-16 лет и Винера Шарипова-15,5 лет....
Силовики 1582 0
Участники молдавского Ландромата могут отъехать надолго
От 16 до 20 лет запросил гособвинитель для фигурантов громкого уголовного дела о выводе из России около 500 млрд руб. по так называемой молдавской схеме (Ландромат).
Деньги 1369 0
Deutsche Bank, Промсбербанк и старый добрый Ландромат
Органы правопорядка ФРГ во вторник провели обыски в Deutsche Bank и в его дочернем фондовом предприятии DWS. Власти подозревают компании в отмывании денег, сообщает во вторник Spiegel со ссылкой на уголовную полицию.
Деньги 1378 0
Силовики из РФ и Германии вышли на «рублевскую прачечную»
Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ и Ructiminal.info, в производстве следователя Следственного департамента МВД РФ Олега Сильченко (вел «дело Магнитского») оказались материалы сразу по двумя крупнейшим каналам по отмыванию денег – через Deutsche Bank и «Ландромат».
Силовики 988 0
Гигантская «прачечная» ФСБ: Генерал Юрий Ансимов в эпицентре операции «Ландромат»
Генерал ФСБ Юрий Ансимов в эпицентре операции «Ландромат»
Бандиты 964 0
Бухгалтером «Ландромата» оказался Председатель «Спартака»
Вынесен обвинительный приговор фактическому собственнику ООО КБ «Европейский экспресс» Олегу Кузьмину – одному из соорганизаторов «Ландромата».
Суды 973 0
12
Лента новостей
01:00 Как в Чако прячутся наркоторговцы: взлётно-посадочная полоса среди лесов Парагвая
00:54 Роскошь вместо скромности: в ходе обысков у Старовойта найдены большие суммы наличных денег
00:51 Бывших сотрудников Старовойта могут обвинить в создании преступного сообщества, задействованного в коррупционных схемах на миллиарды
00:45 Коррупционные схемы, офшоры и утечки: почему не удалось задержать Старовойта и какие перспективы ожидают должностных лиц
00:39 Российские военные представили самостоятельно созданное устройство для транспортировки раненых
00:36 Сотрудники правоохранительных органов составили список лиц, подозреваемых в деле Романа Старовойта
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
00:30 Кольцо на пальце помощницы Старовойта: что известно о её роли и отношениях с министром
00:30 Каким образом химические предприятия региона, включая «Саратоворгсинтез», извлекают пользу в условиях конфликтов и разбирательств
00:21 В Министерстве природы произошли изменения в составе руководства: кто придет на замену Козлову?
00:18 В Белом доме подтвердили, что военная помощь Украине была приостановлена
00:12 Сотрудники силовых структур не сумели зафиксировать момент кончины Романа Старовойта
00:09 Яхта президента России Victoria покинула порт Тузла и направилась в Ялыкавака
00:06 Экс-заместитель главы Росгвардии взят под арест по обвинению в коррупции и получении взяток на общую сумму 66 миллионов рублей
00:03 Житель Челнов приговорён к 22 годам лишения свободы в колонии по обвинению в государственной измене
00:03 Иранский духовный лидер организовал сбор средств для найма киллера с целью устранения Трампа и Нетаньяху
00:00 Недостаток трапов и персонала привёл к коллапсу в Шереметьево
23:57 How Drug Smugglers Conceal Themselves in the Chaco: An Airstrip in the Forests of Paraguay
23:57 Франция объявила о введении нового пакета самых жестких санкций ЕС против России
23:42 Как заместитель Бравве обогнал начальника Болтенкова и получил контроль над миллиардами в энергетической сфере Петербурга
23:39 Наводнение в Кервилле оказалось самым смертоносным за последние сто лет
23:33 Аэрофлот вернул расписание в норму после срыва
23:33 В результате аварии получил травмы народный артист России
23:27 Президент Ирана заявил о готовности вновь начать проверки МАГАТЭ
23:24 Во время протестов в Кении количество жертв увеличилось до 16 человек
23:18 Тайны и опасности перед смертью: события, предшествовавшие трагическим моментам Романа Старовойта
23:12 Попытка скрыться не удалась, миллиарды под арестом: хроника дела о коррупции против Струкова и его сообщников
23:06 Поддержка малого бизнеса в России от государства сократилась на 43%
23:03 Путин разрешил лицам без гражданства из других государств вступать на службу в российскую армию по контракту
23:00 В деле о попытке вымогательства у Фёдора Смолова упоминается бывший тесть Кокорина Руслан Валитов
22:57 Авария судна с нефтью остановила строительство аммиачного терминала в Усть-Луге
22:54 На продажу выставили дом семьи Романа Старовойта за 260 миллионов рублей
22:48 Роман Старовойт покончил с собой на фоне уголовных дел, связанных с мошенничествами
22:45 Глава «Газстройпрома» Иван Сибирев уехал из России на фоне слухов о резонансном деле
22:42 Переговоры между ХАМАС и Израилем в Дохе не дали результатов
22:30 Tesla теряет свои позиции в Китае в связи с изменяющимися требованиями рынка
22:18 Трамп вспомнил премьер-министра Японии, назвав его «господин Япония»
22:15 В интернет были выложены фотографии с вынесением тела Романа Старовойта
21:57 В Екатеринбурге случился пожар на складе «Кладовки»
21:54 Польша начала проводить пограничный контроль на границе с Германией
21:51 Трамп объявил о введении 25% тарифов для Японии и Южной Кореи