Все новости с тегом: Налоговые аферы

Инвесторы роскошного курорта на Кипре связаны с «делом Магнитского»
Компании, которые частично финансировали строительство шикарного комплекса на экологически чувствительном побережье Кипра, принадлежат лицам, связанным с масштабными налоговыми махинациями в России.
Деньги 899 0
Бастрыкин похрустит орешками
По данным Следственного комитета, злоумышленники создали в Калининградской области несколько подставных фирм, по легенде — для обработки, фасовки и дальнейшей отгрузки товара.
Власти 1524 0
Мухлеж с нефтепродуктами контролировался из Мегиона
ФНС вскрыла схему с нефтепродуктами. «Электрон» не смог оспорить претензии фискалов.
Деньги 1703 0
Во Львове нашли конверт-центр с оборотом в 1,7 млрд гривен
Во Львове пресекли деятельность центра минимизации налоговых платежей (ч. 3 ст. 212 УК).
Бандиты 750 0
Как письмо депутата от партии Медведчука привело к 300-миллионному удорожанию питания украинских солдат
17 февраля Минобороны подвело итоги последних тендеров (всего 9 штук на 4 млрд грн) по услугам на питание армии в 2021 году.
Бандиты 771 0
"Кернел" Веревского обвинили в махинациях с НДС: вскрыта возможная схема
Компанию "Кернел" миллиардера Андрея Веревского снова обвинили в налоговых махинациях с НДС.
Офшоры 915 0
Сеть АЗС БРСМ Нафта беглого Андрея Бибы регулярно недоплачивает в бюджет миллиарды: схема
Это одна из схем сети АЗС БРСМ Нафта, о которой я вам буду рассказывать. Любченко и Мельник не хотят почему-то видеть, и я догадываюсь почему.
Бандиты 1103 0
Одиозный Банк Альянс помог сети Алло уйти от налогов почти на миллиард через Глобалмани
Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора на прошлой неделе провели обыск в сети АЛЛО.
Бандиты 909 0
Сеть пиццерий, работающих в Украине под международным брендом, поймали на уклонении от уплаты налогов
Государственная фискальная служба разоблачила менеджмент сети пиццерий, которые работают в Украине под международным брендом, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Деньги 1143 0
Вдове Шона Коннери грозит тюрьма и штраф в 28 миллионов долларов
91-летней вдове шотландского актера Шона Коннери, который скончался 31 октября в возрасте 90 лет, грозит тюремное заключение и штраф в размере почти 28 миллионов долларов.
Бандиты 959 0
Любченко держит людей в аварийном помещении, чтобы украсть на ремонте здания ГНС 55 млн грн
Председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко три месяца держит 2 тыс. человек в аварийном здании, на ремонт которого он планирует потратить 55 млн гривен.
Воры 1306 0
Долозина и Паша или кое-что об ОПГ в ДФС
Первая мысль, которая возникает у здравомыслящего человека, понимающего ситуацию, сложившуюся вокруг заместителя ГУ ГНС в Донецкой области Паши Людмилы Георгиевны — это «беги, Люда, беги».
Взятки 2098 0
В тихой заводи черти водятся. Ирина Долозина
Не так давно в СМИ разгоняли рекламный текст о неком Владимире Бандуре, который выдвигается на выборах в Святогорскую ОТГ. Бандура – личность не засвеченная, не известная.
Деньги 1836 0
Лента новостей
01:12 Трамп одержал победу на турнире в своем гольф-клубе
01:03 Турция начала применять искусственный интеллект для обнаружения незаконных предсказателей и астрологов
01:00 Йемен сообщил о нападении на американский авианосец после атак на его территорию
00:57 Канадский комик предложил использовать Pornhub в качестве "ядерного оружия" в торговом конфликте с Соединёнными Штатами
00:51 Иосиф Пригожин тайно сделал фото своей жены в необычной позе
00:45 В Катовице сотрудники городской охраны были замечены в получении «взяток» в виде колбасы и цветов
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
00:42 Число выданных кредитных карт в России достигло минимального уровня
00:36 Модераторы TikTok подали судебный иск против компании Telus
00:33 Российские источники сообщают о продвижении в Запорожской области
00:30 В Якутии компанию племянницы Путина уличили в массовом отстреле собак
00:27 Советник Трампа предупреждает о риске попыток вернуть все украинские территории
00:15 В Москве задержали криминального авторитета, который разыскивался в Румынии
00:12 В Беларуси сотрудник компании по чистке подушек нашел спрятанные сбережения и вернул их клиентке
00:03 Жительницы Ялты обвиняют заведующую детским садом в мошенничестве на миллионы рублей
23:51 Компания «Хиагда» получила урановое месторождение без проведения аукциона
23:45 Убийство влиятельной фигуры Левана Джангвеладзе: мотивы и связи с азербайджанскими кланами
23:39 Обсуждения по Украине могут включать соглашения, касающиеся Черного моря и Запорожской атомной электростанции
23:27 Милонов предложил сначала отправлять астрологов в психиатрические больницы, а потом арестовывать их
23:18 Неаполь планирует крупномасштабную эвакуацию населения из-за возможного извержения вулкана
23:12 Генералы из 27 стран соберутся в Лондоне для обсуждения военной стратегии по Украине
23:09 Американские СМИ провели анализ военных возможностей
23:03 В МЧС сообщили подробности аварии, в которую попал заместитель министра на пути из ДНР
23:00 Заместитель министра МЧС России попал в аварию
22:45 Стас Пьеха поделился точной информацией о здоровье своей знаменитой бабушки
22:42 После выписки из больницы Ватикан впервые представил Папу Римского
22:27 В Башкирии 35 человек оказались заблокированными в термобанях из-за разлива реки
22:21 Нетаньяху объявил о намерении сменить руководителя ШАБАКа
22:21 Восемь человек, которые пострадали во время пожара в Кочани, были доставлены в Болгарию
22:18 В Венесуэле трое маленьких детей получили ранения в результате взрыва гранаты
21:54 Заместитель главы Совета Безопасности РФ пригрозил НАТО войной в случае отправки миротворцев
21:42 На Кубани обнаружено загрязнение воздуха из-за пожара на мусорной свалке
21:42 Военный суд отклонил запрос бывшего заместителя начальника курского МЧС о восстановлении на службе
21:33 США продолжат наносить удары по хуситам, несмотря на их стремление начать переговоры
21:24 Сербия отрицает применение «звукового оружия» против протестующих
21:15 Финляндия остановила экспорт яиц в США из-за слишком большого количества бюрократии
21:00 Хуситы заявили о нападении на американский авианосец в Красном море
20:57 В Ташкенте выявили деятельность мошеннического кол-центра
20:51 Пассажира на рейсе из Москвы в Красноярск успокоили за неподобающее поведение
20:39 На побережье Чёрного моря много дельфинов выбрасывается на берег
20:27 В Курской области мужчине вынесли приговор за грабеж и угрозы