Все новости с тегом: Налоговые аферы

Инвесторы роскошного курорта на Кипре связаны с «делом Магнитского»

Компании, которые частично финансировали строительство шикарного комплекса на экологически чувствительном побережье Кипра, принадлежат лицам, связанным с масштабными налоговыми махинациями в России.

Деньги 19 декабря 2023 г. 889 0

Бастрыкин похрустит орешками

По данным Следственного комитета, злоумышленники создали в Калининградской области несколько подставных фирм, по легенде — для обработки, фасовки и дальнейшей отгрузки товара.

Власти 11 марта 2023 г. 1502 0

Мухлеж с нефтепродуктами контролировался из Мегиона

ФНС вскрыла схему с нефтепродуктами. «Электрон» не смог оспорить претензии фискалов.

Деньги 11 марта 2023 г. 1684 0

Во Львове нашли конверт-центр с оборотом в 1,7 млрд гривен

Во Львове пресекли деятельность центра минимизации налоговых платежей (ч. 3 ст. 212 УК).

Бандиты 15 марта 2021 г. 737 0

Как письмо депутата от партии Медведчука привело к 300-миллионному удорожанию питания украинских солдат

17 февраля Минобороны подвело итоги последних тендеров (всего 9 штук на 4 млрд грн) по услугам на питание армии в 2021 году.

Бандиты 19 февраля 2021 г. 759 0

"Кернел" Веревского обвинили в махинациях с НДС: вскрыта возможная схема

Компанию "Кернел" миллиардера Андрея Веревского снова обвинили в налоговых махинациях с НДС.

Офшоры 09 февраля 2021 г. 907 0

Сеть АЗС БРСМ Нафта беглого Андрея Бибы регулярно недоплачивает в бюджет миллиарды: схема

Это одна из схем сети АЗС БРСМ Нафта, о которой я вам буду рассказывать. Любченко и Мельник не хотят почему-то видеть, и я догадываюсь почему.

Бандиты 05 февраля 2021 г. 1092 0

Одиозный Банк Альянс помог сети Алло уйти от налогов почти на миллиард через Глобалмани

Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора на прошлой неделе провели обыск в сети АЛЛО.

Бандиты 22 декабря 2020 г. 898 0

Сеть пиццерий, работающих в Украине под международным брендом, поймали на уклонении от уплаты налогов

Государственная фискальная служба разоблачила менеджмент сети пиццерий, которые работают в Украине под международным брендом, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Деньги 16 декабря 2020 г. 1107 0

Вдове Шона Коннери грозит тюрьма и штраф в 28 миллионов долларов

91-летней вдове шотландского актера Шона Коннери, который скончался 31 октября в возрасте 90 лет, грозит тюремное заключение и штраф в размере почти 28 миллионов долларов.

Бандиты 10 ноября 2020 г. 937 0

Любченко держит людей в аварийном помещении, чтобы украсть на ремонте здания ГНС 55 млн грн

Председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко три месяца держит 2 тыс. человек в аварийном здании, на ремонт которого он планирует потратить 55 млн гривен.

Воры 07 августа 2020 г. 1262 0

Долозина и Паша или кое-что об ОПГ в ДФС

Первая мысль, которая возникает у здравомыслящего человека, понимающего ситуацию, сложившуюся вокруг заместителя ГУ ГНС в Донецкой области Паши Людмилы Георгиевны — это «беги, Люда, беги».

Взятки 04 августа 2020 г. 2067 0

В тихой заводи черти водятся. Ирина Долозина

Не так давно в СМИ разгоняли рекламный текст о неком Владимире Бандуре, который выдвигается на выборах в Святогорскую ОТГ. Бандура – личность не засвеченная, не известная.

Деньги 27 июля 2020 г. 1802 0

Лента новостей

02:45 В Красноярске группа из четырёх человек совершала нападения на прохожих и избивала их

02:39 В Орске директору интерната выписали штраф из-за конфликта с матерью ученика

02:39 В течение недели в США было уволено около 10 тысяч чиновников

02:36 В аэропорту Домодедово случился пожар

02:33 Собчак с юмором прокомментировала старый конфликт между Виторганом и Богомоловым

02:30 В интернете появились кадры стрельбы в центре Москвы с участием такси

Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями

02:30 Волочкова поделилась своими чувствами в ответ на критику, связанную с предстоящей свадьбой ее дочери

02:24 Истребитель F-16 был сбит из-за "предосторожности Соединенных Штатов"

02:24 В Италии задержали россиянина, которого обвиняют в многомиллионном банковском мошенничестве

02:15 Вашингтон пытается уменьшить объемы экспорта нефти из Ирана

02:09 В Брянской области пенсионер перевозил на велосипеде двигатель от ЗРК «Панцирь»

02:09 Губернатор Карелии Артур Парфенчиков сталкивается с давлением: вызовы региона и поддержка Медведева

02:06 Германия отклоняет предложение Трампа о возвращении России в состав G7

02:03 Зеленский отклонил предложение США о получении права на 50% минеральных ресурсов Украины

02:00 Зеленский поделился своими мыслями о встрече с вице-президентом США Вэнсом

02:00 Вэнс сообщил, кто будет участниками американской делегации на мирных переговорах

01:57 В Чечне мужчина, обвиняемый в убийстве своей невестки, будет отправлен на "СВО" до вынесения приговора

01:54 Трамп не уточнил, кто виноват в кризисе между Россией и Украиной

01:51 Вологодская следовательница была восстановлена на работе после увольнения за публикации о Навальном и Немцове

01:48 Эксперт Центра Карнеги из российской оппозиции считает, что Трамп старается угодить Путину

01:48 Королевство Саудовская Аравия дало разрешение на проведение саммита между Трампом и Путиным на своей территории

01:45 Вице-президент США Майк Пенс выразил недовольство газетой WSJ за искажение его высказываний

01:42 Алсу честно поделилась своими чувствами после развода

01:39 Аните Цой поделилась забавными и романтическими моментами из своей личной жизни

01:36 Кощенко и Лыткин продолжают свои мошеннические действия: "Азбука Вкуса" всё глубже погружается в офшоры и коррупцию

01:30 Холдинг KPI Agro находится на грани банкротства: задолженность составляет 1 миллиард рублей, а попытки продать компанию оказались безуспешными

01:27 Игорь Сечин избежал наказания за экологическую аварию: мазут от "Роснефти" разлился в Чёрном море

01:27 Полковник Степин причинил ущерб Росгвардии на сумму 140 миллионов рублей

01:21 Компания «Самолет» выпускает новые облигации для привлечения средств с целью погашения долгов

01:15 Стилист Сергей Зверев поделился информацией о трагической гибели своего племянника на фронте

01:12 Бузова показала роскошный букет на День святого Валентина

01:09 Бидзина Иванишвили переводит свои активы в Грузию, чтобы избежать санкций США, что создает угрозу для экономики страны

01:06 Российские импортёры сталкиваются с трудностями при перевозке грузов из Китая

01:00 В Кракове россияне осуждены за распространение объявлений с предложением вступить в ЧВК Вагнера

00:54 В Анапе произошёл пожар в здании, где находится штаб волонтёров

00:51 Росфинмониторинг включил подростка в список экстремистов

00:45 Правительство планирует полностью запретить экспорт бензина после нападений на нефтеперерабатывающие заводы

00:42 Губернатор Саратовской области вводит должности для "новой элиты" Путина среди участников "СВО"

00:39 Бессент: США намерены участвовать в восстановлении экономики Украины после окончания войны

00:33 Судебные разбирательства и протестные акции временно приостановили вырубку Березовой рощи в Екатеринбурге