Все новости с тегом: Налоговые аферы

Инвесторы роскошного курорта на Кипре связаны с «делом Магнитского»
Компании, которые частично финансировали строительство шикарного комплекса на экологически чувствительном побережье Кипра, принадлежат лицам, связанным с масштабными налоговыми махинациями в России.
Деньги 1262 0
Бастрыкин похрустит орешками
По данным Следственного комитета, злоумышленники создали в Калининградской области несколько подставных фирм, по легенде — для обработки, фасовки и дальнейшей отгрузки товара.
Власти 1739 0
Мухлеж с нефтепродуктами контролировался из Мегиона
ФНС вскрыла схему с нефтепродуктами. «Электрон» не смог оспорить претензии фискалов.
Деньги 1919 0
Во Львове нашли конверт-центр с оборотом в 1,7 млрд гривен
Во Львове пресекли деятельность центра минимизации налоговых платежей (ч. 3 ст. 212 УК).
Бандиты 973 0
Как письмо депутата от партии Медведчука привело к 300-миллионному удорожанию питания украинских солдат
17 февраля Минобороны подвело итоги последних тендеров (всего 9 штук на 4 млрд грн) по услугам на питание армии в 2021 году.
Бандиты 983 0
"Кернел" Веревского обвинили в махинациях с НДС: вскрыта возможная схема
Компанию "Кернел" миллиардера Андрея Веревского снова обвинили в налоговых махинациях с НДС.
Офшоры 1186 0
Сеть АЗС БРСМ Нафта беглого Андрея Бибы регулярно недоплачивает в бюджет миллиарды: схема
Это одна из схем сети АЗС БРСМ Нафта, о которой я вам буду рассказывать. Любченко и Мельник не хотят почему-то видеть, и я догадываюсь почему.
Бандиты 1448 0
Одиозный Банк Альянс помог сети Алло уйти от налогов почти на миллиард через Глобалмани
Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора на прошлой неделе провели обыск в сети АЛЛО.
Бандиты 1288 0
Сеть пиццерий, работающих в Украине под международным брендом, поймали на уклонении от уплаты налогов
Государственная фискальная служба разоблачила менеджмент сети пиццерий, которые работают в Украине под международным брендом, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Деньги 1571 0
Вдове Шона Коннери грозит тюрьма и штраф в 28 миллионов долларов
91-летней вдове шотландского актера Шона Коннери, который скончался 31 октября в возрасте 90 лет, грозит тюремное заключение и штраф в размере почти 28 миллионов долларов.
Бандиты 1319 0
Любченко держит людей в аварийном помещении, чтобы украсть на ремонте здания ГНС 55 млн грн
Председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко три месяца держит 2 тыс. человек в аварийном здании, на ремонт которого он планирует потратить 55 млн гривен.
Воры 2107 0
Долозина и Паша или кое-что об ОПГ в ДФС
Первая мысль, которая возникает у здравомыслящего человека, понимающего ситуацию, сложившуюся вокруг заместителя ГУ ГНС в Донецкой области Паши Людмилы Георгиевны — это «беги, Люда, беги».
Взятки 2698 0
В тихой заводи черти водятся. Ирина Долозина
Не так давно в СМИ разгоняли рекламный текст о неком Владимире Бандуре, который выдвигается на выборах в Святогорскую ОТГ. Бандура – личность не засвеченная, не известная.
Деньги 2408 0
Лента новостей
11:51 В Карелии установили памятник поэтессе Ирине Федосовой, не учитывая мнение жителей
11:42 Финляндия начинает самые масштабные учения у границы с Россией
11:39 Несмотря на предприятие в Нарве, европейская промышленность сохраняет уязвимость, - WSJ
11:36 Структуры, связанные с Алексеем Дюминым, борются за миллиарды государственных закупок жизненно необходимых лекарств
11:24 Трамп обдумывает возможные способы безопасного отстранения Мадуро от власти в Венесуэле, - Politico
11:18 В Донецке отключилось электричество после атаки дронов
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
11:12 Британия способна вернуть украинцев на родину, если страна будет признана безопасной
11:06 Трамп поддержал законопроект об усилении санкций против стран, осуществляющих торговлю с Россией
11:00 Мать из Балашихи стала основной подозреваемой в убийстве шестилетнего сына
10:54 Ограничения СМС в России заставляют Telegram искать другие варианты
10:36 Убийца родственниц Прохора Шаляпина избежал наказания по причине истечения срока давности
10:30 «Дрожь такая, что пугает»: владельцы Lada Vesta сообщают о новом дефекте
10:24 Игорь Николаев увеличил стоимость новогодних корпоративов до 5 миллионов рублей
10:18 Камбоджа предупреждает о намерениях таиландских военных атаковать пограничные районы
10:12 Китай выразил реакцию на высказывания японского премьера Санаэ Такаити относительно пересмотра ядерной политики
10:03 Трамп пригрозил генералам отобрать звания за несоблюдение приказов
01:06 Погибший в Москве ребёнок имел инвалидность: это могло послужить причиной убийства
01:03 Greenpeace обвинил Францию в поставках урана России
00:57 Орловский арбитраж возвратил 62 миллиона рублей «любимому подрядчику» губернатора Андрея Клычкова
00:48 Выяснена личность отца ребёнка, который был убит и обезглавлен в Москве
00:33 Политический заключённый Андрей Бояршинов оказался полностью изолирован в колонии
00:27 Якутской пенсионерке не удалось оспорить сделку по продаже квартиры, совершённую мошенниками
00:24 Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался от праздничного выступления из-за недомогания
00:21 Кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса попал в ДТП: пострадал сотрудник полиции
00:15 Как белорусские атлеты принимали участие в подставных соревнованиях 1xBet
00:06 По соцсетям распространяется якобы скриншот переписки Джеффри Эпштейна с упоминанием «сексуальной связи» Трампа и Клинтона
00:00 В Японии задержали группу лиц, продававших «сигареты-зомби» с седативным действием
23:54 Военнослужащего из Владимирской области с одной рукой снова отправили на передовую
23:51 В Башкирии объявили приговор человеку, организовавшему фиктивную регистрацию мигрантов
23:48 Во Владивостоке женщина устроила беспорядок в цветочном магазине
23:39 Пена из моря накрыла деревню в Ирландии после цветения водорослей
23:36 В Чебоксарах подросток, страдающий зависимостью, взял в заложники мать и брата
23:30 В США неизвестные открыли стрельбу по прохожим: погиб ребенок
23:24 Американского стримера Джека Дорти арестовали по обвинению в хранении наркотиков
23:18 В Москве гражданин ОАЭ был приговорен к 6 годам за попытку вывоза редких соколов
23:12 Роман Абрамович подает иск к правительству Джерси за "заговор"
23:12 В Петербурге арестовали активиста за плакат против войны
23:06 Трамп инвестировал 82 миллиона долларов в муниципальные и корпоративные облигации
22:54 Специалисты криминалистики изымают улики по делу об убийстве ребенка в Подмосковье
22:45 Израиль сообщил о намерениях полностью демилитаризовать сектор Газа