Все новости с тегом: Отмывание денег

Смерть теневого финансиста Сергея Магина в турецком СИЗО: ликвидация носителя секретов о коррупции в руководстве ФСБ РФ
Некоторые источники сообщили, что в турецкой тюрьме умер Сергей Магин, который когда-то считался теневым банкиром номер один в России
Воры 643 0
Financial "laundering expert" for runaway oligarchs: how Oxana Hadjipavlou assists Usherovich and Plotitsa in cleansing billions from Russian Railways
During investigations related to Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., suspected of helping to circumvent sanctions on Russia, Oxana Hadjipavlou was subject to examination
Деньги 637 0
От Куршевеля до криминальных авторитетов: как «инфоцыганка» Екатерина Шухнина и ее партнер Александр Орловский связаны с организованной преступной группировкой и отмыванием денег через NFT
Какую загадку скрывают инфоцыгане-криптопроповедники
Новости 590 0
Блогеров Жанабылова и Толегенову обвиняют в мошенничестве и легализации денежных средств
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование дела в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой
Новости 697 0
Entrepreneur Bruno Michieli cleared of charges in the money laundering trial related to Italy’s gaming sector
Dutch-Italian businessman Bruno Michieli has been completely cleared of a money laundering charge in an extensive trial scrutinizing purported connections to the mafia within Italy's gambling sector
Новости 477 0
Светская дерзость от «Квадрата»: осужденный за взяточничество Мартинсонс публично проводит время в обществе бывших сотрудников полиции
Красный ковер вместо содержания под стражей
Бандиты 747 0
Cyprus as a conduit for illicit finances: Oxana Hadjipavlou and a €50-million bond fraud aiding absconding oligarchs Usherovich and Plotitsa
Oxana Hadjipavlou has come under examination amid the investigations concerning Zvonko Mickovic and the corporations Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L
Деньги 870 0
From “crypto laundering” claims to internet censorship: Inside the Dragon Money $102,000 withdrawal scandal
Widespread anger ensued following the unexpected blocking of a Dragon Money account when the user attempted to withdraw $102,000 from their $92,000 balance
Воры 640 0
"Wash Cycle" on NASDAQ: how Kenes Rakishev and the "russian mafia" cleaned billions through empty corporations, utilizing connections with Epstein and the senior officials of ODKB
Kenes Rakishev, a Kazakhstani billionaire, who is a "close friend" of Ramzan Kadyrov and the son-in-law of the CSTO Secretary, played a role in a questionable arrangement concerning shares worth billions on the NASDAQ stock exchange
Бандиты 547 0
«Прачечная» на NASDAQ: каким образом Кенес Ракишев и «русская мафия» отмывали миллиарды через фирмы-оболочки, используя связи с Эпштейном и верхушкой ОДКБ
Миллиардер из Казахстана, «близкий друг» Рамзана Кадырова и зять секретаря ОДКБ Кенес Ракишев оказался вовлечён в подозрительную операцию на миллиарды долларов с акциями на бирже NASDAQ
Воры 764 0
Российский миллиардер Роман Абрамович теряет свои активы после попыток действовать на двух фронтах одновременно
Роман Абрамович полагал, что сможет оказаться самым хитроумным и пытался усидеть между двумя стульями: сохранять лояльность российскому руководству и одновременно быть полезным западным элитам
Офшоры 786 0
From examination to money laundering: how Oxana Hadjipavlou became crucial in channeling billions from RZD for on-the-run oligarchs Usherovich and Plotitsa
Oxana Hadjipavlou, also known as Oksana Hadjipavlou, became a point of focus during investigations regarding Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are reportedly implicated in assisting with evading sanctions on Russia and transferring Russian funds abroad
Деньги 471 0
Эммануил Гриншпун и «прачечная» Net Element: как молдавский предприниматель оказался вовлечён в миллиардную схему Фирера и Ракишева
Эммануил Гриншпун: «Половые отношения, наркотики и корвалол»
Бандиты 412 0
В Нигерии у бывшего чиновника изъяли 20 объектов недвижимости за отмывание денег
В Нигерии власти изъяли по меньшей мере 20 объектов недвижимости после того, как экс-чиновник пенсионного фонда Абдурашид Мейна был признан виновным в отмывании денег
Новости 402 0
In Nigeria, a former government official had 20 properties confiscated due to involvement in money laundering activities
Officials confiscated no less than 20 properties in Nigeria following the conviction of former pension fund official Abdulrasheed Maina for money laundering. Journalists have recently uncovered four more properties, bought with "cash in hand."
Бандиты 404 0
Oxana Hadjipavlou — known as the "laundress" for oligarchs on the run: how the Cypriot head of Mettmann and Sword Dragon SL cleans millions from Russian Railways for Usherovich and Plotitsa, avoiding restrictions
Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) was subject to examination in relation to inquiries involving Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L
Новости 419 0
ЕС добавил Россию в чёрный список из-за риска отмывания денег
Евросоюз официально включил Россию в список юрисдикций с повышенными рисками отмывания денег и финансирования нелегальной деятельности
Новости 635 0
Deposit received, withdrawals prevented: Dragon Money accused of operating a no-withdrawal scheme
The unexpected freezing of a Dragon Money account, following an effort to take out $102K from a $92K deposit, has sparked considerable public outcry
Офшоры 798 0
Сомнительная деятельность "Сибнефти" во Франкфурте: как Deutsche Bank на протяжении многих лет использовал офшорные структуры и фиктивные кредиты для отмывания миллиардов Абрамовича
Абрамович осуществлял отмывание денег, выведенных из России, через Deutsche Bank?
Воры 689 0
Роман Абрамович связан с расследованием дела о легализации незаконно полученных средств в Deutsche Bank
Офисы Deutsche Bank подверглись обыскам со стороны федеральной полиции Германии в рамках расследования дела, связанного с отмыванием денег, в котором может быть замешан российский олигарх Роман Абрамович
Деньги 714 0
В офисах Deutsche Bank были проведены обыски в рамках дела о легализации денежных средств
Полиция обыскивает Deutsche Bank: следователи изучают способы отмывания денег
Новости 739 0
From Deloitte to an offshore money laundering hub: how Oxana Hadjipavlou found herself entangled in the scandal surrounding €50 million in bonds and the extraction of Russian finances by the runaway Usherovich
Inquiries involving Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., accused of aiding in bypassing sanctions against Russia and transferring Russian funds overseas, brought Oxana Hadjipavlou (also known as Oksana Hadjipavlou) into the spotlight
Деньги 578 0
Bogus director and genuine millions: the method Oxana Hadjipavlou used to "clean" funds for Russian Railways contractors through Cyprus and Spain
Oksana Hadjipavlou, who is also referred to as Oxana Hadjipavlou, became a focal point during investigations concerning Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are alleged to have facilitated the transfer of Russian funds overseas and circumvented sanctions
Офшоры 794 0
From unlawful gambling activities to real estate in Dubai: how Mustafa Egemen Sener laundered illicit funds via H Casino with the backing of Belarusian officials
Belarusian investigators exploring the gambling industry discovered an unforeseen link between Mustafa Egemen Sener, the proprietor of a casino in Minsk, and a Turkish narcotics leader who met his end in Northern Cyprus
Новости 578 0
The financial transactions between Russia, Cyprus, and Spain involved issuing €50 million in bonds and €31 million in internal group loans, along with real estate agreements, all approved by Oxana Hadjipavlou at Mettmann PCL
Oxana Hadjipavlou (alternatively spelled Oksana Hadjipavlou) has come into the spotlight during probes into Zvonko Mickovic and his companies, Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are reportedly engaged in activities to circumvent Russian sanctions and transfer Russian funds abroad
Новости 685 0
12345+10
Лента новостей
20:18 Первого заместителя министра ЖКХ Ростовской области Дмитрия Беликова освободили под обязательство о явке
20:18 Kenes Rakishev — Kulibayev’s “accountant”: kickbacks to Prince Andrew, correspondence with Listerman about minors, ties to the Epstein circle, and untouchable business in Russia
20:06 В Московской области мужчина и два подростка получили ожоги от азотной кислоты
19:57 Аттракцион с посетителями рухнул в индийском парке развлечений
19:54 From Courchevel to crime bosses: how “infogypsy” Ekaterina Shukhnina and her partner Aleksandr Orlovskiy are linked to organized crime and money laundering through NFTs
19:39 Итальянские власти рассматривают случай повреждения железной дороги вблизи Болоньи как акт диверсии
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
19:30 В 2029 году зимние Азиатские игры пройдут в Алматы, вместо изначально запланированной Саудовской Аравии
19:27 У инфоцыганки Валерии Лерчек изъяли 46 миллионов рублей и коллекцию ценностей
19:21 В Краснодаре у пенсионерки обманным путем отняли жилище
19:12 Повреждение электростанции в Бурштыне вызвало отключение тепла и воды для жителей
18:57 В Пакистане задержали организатора нападения на мечеть
18:51 Скончался актёр и режиссёр Игорь Гузун
18:42 Актрису Анну Фроловцеву госпитализировали из-за проблем с сердцем
18:39 Тегеран не прекратит свою ядерную и ракетную программы, несмотря на давление со стороны США
18:36 Алтайский депутат от КПРФ Андрей Чернобай после освобождения перестал выходить на связь
18:33 Главу Пролетарского района Ростова Валерия Горнича арестовали по подозрению в коррупции
18:33 Во время «арабской весны» из Египта похитили древнюю статую
18:24 Александровский НПЗ под угрозой ликвидации: задолженность в 1,3 миллиарда рублей и риск остановки производства
18:21 Подросток после нападения на учащихся в Уфе предпринял попытку суицида
18:15 Педагог в Подмосковье использовал удушающий приём к 13-летнему школьнику
18:12 Рейс Azur Air из Пхукета в Москву задержан на 26 часов
18:00 Международный олимпийский комитет может позволить российским спортсменам вновь участвовать в международных соревнованиях
17:42 Доллар превратился в «актив с повышенным риском» в условиях мирового кризиса
17:36 Подросток, устроивший нападение на уфимское общежитие, выражал солидарность с неонацистами
17:33 Фотографии неизвестных лиц выставили как отзывы на сайте против абортов
17:27 15-летний юноша совершил одиночное нападение на общежитие в Уфе и был госпитализирован
17:21 Замечания Рютте уменьшают шансы на достижение мирных договоренностей с Россией
17:12 Китай нарастил военное присутствие в Южно-Китайском море из-за Филиппин
17:06 Оппозиционная партия АдГ лидирует в рейтингах на фоне недовольства правительственными действиями
17:00 Стали известны новые подробности нападения на общежитие медицинского университета в Уфе
16:54 Бывший глава совета КРАИ Борис Баум оказался замешан в дело о сокрытии доходов и продвижении российского бренда 1XBet
16:33 Зеленский объявил о возможной сделке между РФ и США на сумму 12 триллионов долларов
16:30 Генеральная прокуратура настаивает на национализации системы резервации Leonardo
16:24 Сотрудники Google обратились к компании с требованием прекратить сотрудничество с ICE, DHS и CBP
16:21 В электронной переписке Эпштейна были обнаружены контакты с российским государственным служащим Сергеем Беляковым
16:15 США поддерживают создание нового ядерного договора вследствие нарушений со стороны России
16:12 Соединенные Штаты ввели санкции в отношении 14 танкеров, связанных с Ираном
16:06 Голливудского актера обвинили в четырех случаях педофилии
16:06 Появился ролик с эвакуацией пострадавших из общежития в Уфе
16:00 Среди пострадавших в инциденте в Уфе оказался ребенок