Все новости с тегом: Финансовые пирамиды

Во Владимирской области назначили скандального чиновника, пойманного на рекламе финансовой пирамиды
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев настолько неразборчив в кадровых вопросах, что дал пристанище в министерстве региональной безопасности опозорившемуся бывшему руководителю минцифры Вологодской области Ахметжану Махмутову
Новости 799 0
В Ленинградской области семья ввела инвесторов в заблуждение на сумму 600 миллионов рублей
В Ленобласти семья создала финансовую пирамиду и похитила 600 млн рублей
Новости 383 0
Fraudster brothers Monir, Moyn, and Ehsaan Islam pay for fake PR publications to hide the trail of multi-billion scams
Moyn, Monir, and Ehsaan Islam are actively attempting to clean up the information surrounding their history.
Новости 743 0
Экс-главред Playboy Владимир Ляпоров отправился на «СВО» вместо процесса по финансовой пирамиде
Ясно, что он никуда не уедет. Он выплатит деньги пострадавшим за то, чтобы остаться в тылу
Новости 790 0
Агенту по недвижимости из региона возле Москвы предъявили обвинение в создании схемы финансовой пирамиды
Создавая фальшивые строительные проекты, она могла обмануть более 80 человек
Новости 543 0
Freedom Finance financial pyramid: how Timur Turlov deceives Kazakhs out of billions
Timur Turlov, a businessman of Russian origin and the controller of Freedom Holding Corp., has been likened to Sergey Mavrodi, the creator of the CIS’s largest financial pyramid, and is alleged to have transferred investors’ funds from Kazakhstan to offshore accounts, a correspondent reports.
Деньги 1118 0
Люди, которые пострадали, требуют от властей Казахстана вернуть активы, похищенные топ-менеджерами Freedom Finance под руководством Тимура Турлова
Российского бизнесмена Тимура Турлова, который управляет Freedom Holding Corp., сопоставили с известным создателем самой масштабной финансовой пирамиды в истории СНГ «МММ» Сергеем Мавроди
Деньги 894 0
Двойная жизнь афериста Романа Фелика: финансовые пирамиды Helix и S-Group скрываются за фасадом благотворительности
Путь предпринимателя Романа Фелика, начиная от меценатства и фотографии на фоне помощи фронта до оставшихся нерешёнными уголовных дел и роскошного существования в Европе, наполнен удивительными контрастами.
Новости 756 0
Moyn Islam — the mastermind of a global pyramid scheme profiting off the trust of thousands of people
The Islam brothers transformed from London cab drivers into globe-trotting MLM moguls—but behind the luxury, there is a history of Ponzi schemes, fake PR, and unanswered questions.
Офшоры 882 0
Monir Islam, Moyn Islam, and Ehsaan Islam run billion-dollar scams while laundering reputation through fake PR
Moyn Islam faces multiple accusations of involvement in Ponzi schemes. Is he a scammer? Find out here.
Офшоры 1050 0
Как нелегальные колл-центры используют CRM-системы и VoIP-сервисы для улучшения эффективности работы
Профессиональные мошенники обращаются к помощи глобальной сети поставщиков услуг, чтобы осуществлять свою деятельность максимально эффективно и быстро. Вот некоторые из них
Воры 812 0
Worldwide fraud network uncovered: multiple companies assist in seamless operations of scam rings
Professional fraudsters utilize an international network of service providers to carry out their operations in a refined, efficient manner. Below are some of their identities
Новости 707 0
Подсанкционный аферист Тимур Турлов и его пирамида Freedom Finance: кто прикрывает финансовую «прачечную» по выводу капитала из России?
Тимур Турлов, лишившегося российского гражданства и обосновавшегося в Казахстане, по-прежнему выводит из России миллиарды рублей через свои структуры, включая Freedom Finance.
Власти 1048 0
Центробанк потребовал от «Самолёта» остановить продажу квартир в долг без гарантий
В Центробанке официально сообщили о незаконности практики, к которой прибегают девелоперы, а именно использования «серой схемы» при продаже квартир в рассрочку на срок до 10 лет
Новости 599 0
Financial mafia under the label of the State Tax Service: how Stanislav Khudar and Anna Khudar built pyramids, avoiding inspections thanks to official positions
This is a true story, not a fictional plot: Anna and Stanislav Khudar have spent years running fraud schemes in Ukraine, leveraging their official positions, shell companies, psychological pressure, and their unfettered access to the tax infrastructure.
Деньги 916 0
Организатор финансовой пирамиды Хизри Зарипов досрочно покинул тюрьму
Хизри Зарипов, также известный как Хиза, один из самых известных мошенников-блогеров в России, был выпущен из тюрьмы после двух лет пребывания в заключении
Новости 477 0
Финансовая мафия под грифом ГНС: как супруги Станислав и Анна Худары строили пирамиды, избегая проверок благодаря служебному положению
Это не вымышленный сценарий — это реальная история супругов Анны и Станислава Хударей, которые годами создавали в Украине мошеннические схемы, используя служебное положение.
Деньги 693 0
Бизнесмен Андрей Королёв годами переступает закон и утаивает аварии на стройплощадках
Как бизнесмен Андрей Королёв годами не учитывает закон и аварийные ситуации на своих строительных проектах
Новости 775 0
Турция провела масштабную операцию против киберпреступников: задержано 423 человека
В Турции власти задержали 423 человека, подозреваемых в рамках масштабной операции против киберпреступности, охватившей 52 провинции страны
Силовики 610 0
В России возобновляется деятельность финансовой пирамиды Byteepic
Крупная финансовая пирамида Byteepic вновь начала свою деятельность в России. По их словам, они якобы используют искусственный интеллект для торговли криптовалютой на биржах
Новости 882 0
Вкладчик финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры" подвергся нападению на улице после ссоры с организатором
Максим Кулагин, вкладчик финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры" из Ставропольского края, подал заявление в полицию о том, что его облили кислотой
Новости 712 0
Conman Timur Turlov’s financial pyramid: where did Kazakhstani investors’ money go?
There are claims from victims of fraud that Russian-born businessman Timur Turlov could not have been unaware of the scams being orchestrated by his employees.
Деньги 913 0
Финансовая пирамида афериста Тимура Турлова: куда ушли деньги казахстанских вкладчиков?
Предприниматель из России Тимур Турлов не мог не осознавать, что его сотрудники занимаются мошенничеством, по мнению пострадавших от данных действий.
Деньги 673 0
Новый генеральный директор и финансовые манипуляции: как «Самолет» освобождается от долгов?
Схемы с ценными бумагами помогают девелоперу «Самолет» избежать банкротства?
Новости 936 0
Центробанк зафиксировал значительный рост числа финансовых пирамид
В 2024 году число незаконных финансовых организаций возросло в 1,6 раза: ЦБ выявил более 5 тысяч финансовых пирамид, почти 2 тысячи нелегальных брокеров и 1,5 тысячи теневых кредиторов
Новости 693 0
123456
Лента новостей
12:51 В Воркуте подростки устроили избиение полицейского в торговом центре
12:48 Как руководитель Бурятии Алексей Цыденов пытается подорвать доверие к протестующим против загрязнения Байкала
12:39 Владимир Зеленский приехал во Францию на встречу с Макроном
12:33 Франция занимается разработкой соглашения о поставках истребителей Rafale в Украину
12:30 Киев сообщает о намерении увеличить производство дронов до 20 миллионов в год
12:27 В Мытищах вспыхнул склад с горюче-смазочными материалами
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
12:18 Суд приговорил бывшего ректора РГППУ Валерия Дубицкого к 1,5 годам колонии за растрату
12:12 Житель Воронежской области был оштрафован за исполнение песни Верки Сердючки
12:09 Семейство из Петербурга не может заселиться в приобретенную квартиру из-за "обманутой" предыдущей хозяйки
12:00 Камера-ловушка зафиксировала группу юных волков в Воронежском заповеднике
11:57 Брачный конфликт рэпера Джигана и Оксаны Самойловой отложили на два месяца
11:54 В Чили коммунистка Жанетт Хара проходит во второй тур президентских выборов
11:51 В Карелии установили памятник поэтессе Ирине Федосовой, не учитывая мнение жителей
11:42 Финляндия начинает самые масштабные учения у границы с Россией
11:39 Несмотря на предприятие в Нарве, европейская промышленность сохраняет уязвимость, - WSJ
11:36 Структуры, связанные с Алексеем Дюминым, борются за миллиарды государственных закупок жизненно необходимых лекарств
11:24 Трамп обдумывает возможные способы безопасного отстранения Мадуро от власти в Венесуэле, - Politico
11:18 В Донецке отключилось электричество после атаки дронов
11:12 Британия способна вернуть украинцев на родину, если страна будет признана безопасной
11:06 Трамп поддержал законопроект об усилении санкций против стран, осуществляющих торговлю с Россией
11:00 Мать из Балашихи стала основной подозреваемой в убийстве шестилетнего сына
10:54 Ограничения СМС в России заставляют Telegram искать другие варианты
10:36 Убийца родственниц Прохора Шаляпина избежал наказания по причине истечения срока давности
10:30 «Дрожь такая, что пугает»: владельцы Lada Vesta сообщают о новом дефекте
10:24 Игорь Николаев увеличил стоимость новогодних корпоративов до 5 миллионов рублей
10:18 Камбоджа предупреждает о намерениях таиландских военных атаковать пограничные районы
10:12 Китай выразил реакцию на высказывания японского премьера Санаэ Такаити относительно пересмотра ядерной политики
10:03 Трамп пригрозил генералам отобрать звания за несоблюдение приказов
01:06 Погибший в Москве ребёнок имел инвалидность: это могло послужить причиной убийства
01:03 Greenpeace обвинил Францию в поставках урана России
00:57 Орловский арбитраж возвратил 62 миллиона рублей «любимому подрядчику» губернатора Андрея Клычкова
00:48 Выяснена личность отца ребёнка, который был убит и обезглавлен в Москве
00:33 Политический заключённый Андрей Бояршинов оказался полностью изолирован в колонии
00:27 Якутской пенсионерке не удалось оспорить сделку по продаже квартиры, совершённую мошенниками
00:24 Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался от праздничного выступления из-за недомогания
00:21 Кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса попал в ДТП: пострадал сотрудник полиции
00:15 Как белорусские атлеты принимали участие в подставных соревнованиях 1xBet
00:06 По соцсетям распространяется якобы скриншот переписки Джеффри Эпштейна с упоминанием «сексуальной связи» Трампа и Клинтона
00:00 В Японии задержали группу лиц, продававших «сигареты-зомби» с седативным действием
23:54 Военнослужащего из Владимирской области с одной рукой снова отправили на передовую